مديرعامل بانک سپه در مجمع عمومي عادي سالانه اين بانک که براي تصويب صورت هاي مالي سال 91 برگزار شد، از توسعه بانکداري الکترونيک و مبارزه موثر با پولشويي خبر داد.
در اجلاس کشورهای گروه 20 از سال 2009 میلادی ، اقداماتی در جهت محدود کردن بهشت‌های مالیاتی صورت گرفته است اما کارشناساني که علیه اينگونه سازمان‌ها مبارزه می‌کنند، معتقدند که این اقدامات نمی‌تواند تداوم کار بهشت‌های مالیاتی، ثروتمندان مالیات گریز، سیاسیون آغشته به فساد مالی و مافیای جهانی را محدود کند.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری 99 نفر متهم در ارتباط با جرائم پولشویی ، احتکار، اختلاس، اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی، زمین‌خواری و رباخواری به ارزش 480 میلیارد ریال خبر داد.
بر اساس صورتجلسه مصوب سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، اقتصاد، دادگستری و بانک مرکزی برگزار شد، گزارشی از اقدامات خلاف قانون این بانک ارائه و درباره آن تصمیم گیری شده است.
تاکنون اقدامات موثري در خصوص مبارزه با جرم پولشويي از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترين آن در دهه 80 تصويب قانون مبارزه با جرم پولشويي از سوي نمايندگان مجلس و تشکيل شوراي عالي مبارزه با جرم بولشويي است.
تاکنون موارد مشکوکي به قوه قضائيه ارجاع داده شده و قوه قضائيه به عنوان مسئول برخورد با پرونده هاي مشکوک مالي در رابطه با جرم پولشويي است که تاکنون اقدامات موثري را در اين رابطه به مرحله اجرا گذاشته است.
تنها راه برخورد با بانک پارسيان توقف نماد است که اين امر به صلاح سهامداران نيست و با توجه به اينکه توقف خريد و فروش سهام باعث متضرر شدن سهام داران مي شود ، کميته مبارزه با پولشويي بورس ، برخوردهاي ديگري را نيز در نظر گرفته است.
عضو کميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات در مجلس شوراي اسلامي گفت : مجلس در پي تدوين قوانين محکم تر پول شویی است و براساس اين قوانين ، مسئولان چرخه اقتصادي، موارد خارج از چارچوب قوانين را بررسي مي کنند.
تعدادی از سهامداران این بانک با ارسال استفتائی به محضر برخی از مراجع عظام تقلید در کشور، خواستار اعلام نظر این حضرات برای اطلاع از جوانب شرعی سپرده گذاری و خرید سهام بانک مذکور شدند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزی برای کنترل تمامی تخلفات بانکها از جمله پولشویی ، قوانین و مقررات تدوین‌شده دارد و در صورتی که بانکی تخلف می‌کند، تنها به تذکر و هشدار اکتفا نکند.
در گزارش دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با اشاره به «مکاتبات مکرر» با بانک پارسیان، از بی‌توجهی مدیران در پاسخگویی انتقاد شده است که اعضای حاضر در جلسه موافقت کردند نسبت به برخورد با بانک مذکور اقدامات لازم صورت بگیرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: قانون مبارزه با پولشويي اصل 44 نظارت بر فعاليت نمايندگان و قضات و غيره حکايت از يک اقدام گسترده حقوقي و مقرراتي جهت سلامت نظام اقتصادي و اداري انجام شده دارد و نويد بخش آينده بسيار مناسبي است.