روح‌الله نجفي دبير کميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت : بانک پارسيان مقررات مبارزه با پولشويي را رعايت نکرده چرا که بايد در زمان افتتاح حساب اطلاعات پايه حساب را اعلام مي کرد ، اين موضوع قبلاً به مديران بانک پارسيان تذکر داده شده بود.

وي ادامه داد : تنها راه برخورد با بانک پارسيان توقف نماد است که اين امر به صلاح سهامداران نيست و با توجه به اينکه توقف خريد و فروش سهام باعث متضرر شدن سهام داران مي شود ، کميته مبارزه با پولشويي بورس ، برخوردهاي ديگري را نيز در نظر گرفته است.

دبير کميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس در خصوص ساير برخورد هاي اين کميته با بانک پارسيان گفت : در صورت نياز مديران اين بانک به صدور مجوزهاي خاص،سازمان بورس هيچگونه مجوزي صادر نمي کند.

وي در خصوص بعد نظارتي اقدامات کميته‌ي مبارزه با پولشويي خاطرنشان کرد: در پايان سال گروه نظارتي از جمله بازرسان، به شرکت‌ها مراجعه و تخلفات را به کميته ارائه مي‌دهند.

کشف 14 پرونده پولشویی توسط گمرک / ارجاع تمامی پرونده ها به قوه قضائیه
عباس معمار‌نژاد رئيس کل گمرک در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: گمرک تاکنون به 14 پرونده مربوط به جرم پولشويي رسیده که آنها را به قوه قضاييه ارجاع داده است.

وي تصريح کرد: کشف اين 14 مورد جرم پولشويي توسط گمرک نشان‌دهنده فعاليت گمرک براي مبارزه با تحرکات مشکوک اقتصادي در اين بخش از اقتصادي کشور است.

رئيس کل گمرک گفت: در اين رابطه اداره کل مبارزه با جرايم سازمان‌يافته در گمرک تشکيل شده که کار آن کشف و مبارزه با جرايم سازمان يافته اقتصادي است.