بابک زنجانی مشهور‌ترین تاجر تاجیکستان، صف خرید ماری جوانا در آمریکا، عزل "ظریف" یکی از شروط اصلاح‌طلبان، حمله تکفیری‌ها به بابانوئل، ضلع سوم مثلث بابک زنجانی و رضا ضراب در ایران کیست؟، دانش‌آموزانی که در انبار درس می‌خوانند، اولین موضع‌گیری رهبر کره شمالی به اعدام شوهرعمه‌اش و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبري شنبه (14 دی) است.
آغاز فعالیت تجاری "بابک زنجانی" با فروش پوست گوسفند، تشدید فعالیت انجمن حجتیه در چند شهر کشور، نامه وزیر کشته شده لبنانی به حسن روحانی، توضیح شریف‌زاده درباره محتوای جلسات اخیر احمدی‌نژاد، لوکس‌ترین خودروهای جهان در قالب ماشین پلیس، نالههای غم‌انگیز کودک سوری پیش از سر بریده شدن، بازداشت برپاکنندگان جشن کریسمس در عربستان، روزنامه‌های شرق و جوان متحد شدند و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبري یک‌شنبه (8 دی) است.
ورود اعضای القاعده به ایران برای ترور سردار "قاسم سلیمانی" ، جشن تولد محمدرضا عارف، واکنش‌ها به احترام یک خواننده زن به نصرالله، ادعای روزنامه صهیونیستی از حمایت‌های پوتین، پشت پرده یک برکناری در زمان ریاست دانشجو بر دانشگاه آزاد، چرا نماینده ایران دیر به مراسم ماندلا رسید؟ و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبري شنبه(30 آذرماه) است.
مهمترین عناوین خبری گروه "سیاسی" که در روز سه شنبه منتشر شده است موضوعاتي چون: تشريح محورهای هفتمین کنفرانس علمی فرماندهی و کنترل ایران، جزئیات پرونده‌های فساد "سه هزار میلیاردی" و پولشویی "علی عیاشی"، چه چیزی راکتور تحقیقاتی اراک را منحصر به فرد کرده است؟ و... است
حتی به تعداد انگشتان دست هم خاخام سالم در سرزمین‌های اشغالی پیدا نمی‌شود و اکنون با افشای فساد اخلاقی و مالی خاخام اعظم اشكنازى، این سناریو بعد جدیدی یافته است.
هر نوع اقدام برای مخفی‌کردن و یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، " پولشویی " ناميده مي‌‌شود که نوعي تجارت نقدینگی است.
دومين دوره آموزش بين‌المللي شناخت و راه‌هاي مبارزه با پولشويي با همكاري شوراي عالي مبارزه با پولشويي و مركز مبارزه با جرائم سازمان‌يافته گمرك برگزار شد.
مديرعامل بانک سپه در مجمع عمومي عادي سالانه اين بانک که براي تصويب صورت هاي مالي سال 91 برگزار شد، از توسعه بانکداري الکترونيک و مبارزه موثر با پولشويي خبر داد.
در اجلاس کشورهای گروه 20 از سال 2009 میلادی ، اقداماتی در جهت محدود کردن بهشت‌های مالیاتی صورت گرفته است اما کارشناساني که علیه اينگونه سازمان‌ها مبارزه می‌کنند، معتقدند که این اقدامات نمی‌تواند تداوم کار بهشت‌های مالیاتی، ثروتمندان مالیات گریز، سیاسیون آغشته به فساد مالی و مافیای جهانی را محدود کند.
رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری 99 نفر متهم در ارتباط با جرائم پولشویی ، احتکار، اختلاس، اخذ تسهیلات غیرمجاز بانکی، زمین‌خواری و رباخواری به ارزش 480 میلیارد ریال خبر داد.
بر اساس صورتجلسه مصوب سیزدهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، اقتصاد، دادگستری و بانک مرکزی برگزار شد، گزارشی از اقدامات خلاف قانون این بانک ارائه و درباره آن تصمیم گیری شده است.
تاکنون اقدامات موثري در خصوص مبارزه با جرم پولشويي از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترين آن در دهه 80 تصويب قانون مبارزه با جرم پولشويي از سوي نمايندگان مجلس و تشکيل شوراي عالي مبارزه با جرم بولشويي است.
تاکنون موارد مشکوکي به قوه قضائيه ارجاع داده شده و قوه قضائيه به عنوان مسئول برخورد با پرونده هاي مشکوک مالي در رابطه با جرم پولشويي است که تاکنون اقدامات موثري را در اين رابطه به مرحله اجرا گذاشته است.
