پولشویی، عملی است که در آن پول‌های ایجاد شده از طرق نامشروع وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شود.

حسین راغفر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در تعریف پولشویی گفت: پولشویی به چرخه‌ای اطلاق می‌شود که در آن پول‌هایی که عمدتا از طرق نامشروع و غیر قانونی به‌دست می‌آید را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پول‌ها می‌دهند.
 
وی در ادامه بیان کرد: نمونه این فعالیت‌ها مانند درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی است حال اگر این درآمدها وارد فعالیت‌های اقتصادی کشور شوند به‌طوری‌ که رد و منشأ آنها قابل پیگیری نباشد مفهوم پولشویی معنا پیدا می‌کند، به بیان ساده‌تر به فرآیند گم کردن منشأ پول‌های ناسالم، پولشویی گفته می‌شود.
 
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه اظهار داشت:‌ این پول‌ها با منشأ کثیف و ناسالم پس از ورود به چرخه رسمی اقتصادی کشورها، تبدیل به ثروت گروه زیادی از مردم می‌شود که خواسته یا ناخواسته در خلق این درآمدها سهم داشتند، برای مثال می‌توان به درآمد بسیاری از باشگاه‌های ورزشی خصوصی در سراسر دنیا اشاره کرد به هر حال نکته مورد توجه این است که این درآمدها پس از ورود به فرهنگ و ورزش، نوعی مشروعیت برای صاحبانشان ایجاد می‌کند در حالی که منشأ اصلی پیدایش گم شده است.
 
وی در ادامه گفت: در دنیا این فعالیت‌ها بستگی به نظام‌های مثلثی دارند که به صادرات اعضای بدن، درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر و درآمدهایی از این دست می پردازد.
 
از نمونه‌های دیگر می‌توان به بانک‌های معروفی اشاره کرد که این فعالیت‌ها را پوشش می‌دهند مثل بانک hsbc در انگلستان./
 
انتهای پیام/

برچسب ها: پولشویی ، منشأ ، نامشروع
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مبینا
۲۳:۰۷ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
عالی
Iran (Islamic Republic of)
فرزاد
۱۵:۵۳ ۰۴ آذر ۱۳۹۷
آیا فعالیتهای شرکتهای خودروساز معلوم الحال هم جزو همین امر قرار میگیرد؟ یا نه؟
Iran (Islamic Republic of)
سلیمان امیر پور
۲۱:۱۲ ۰۱ آذر ۱۳۹۷
پیچیده.ولی قابل فهم
Poland
شفافیت
۱۶:۰۸ ۱۰ مهر ۱۳۹۷
خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
سلیمان امیرپور
۲۱:۱۰ ۰۱ آذر ۱۳۹۷
پیچیده‌. ولی قابل فهم
Iran (Islamic Republic of)
نام
۲۰:۰۹ ۰۱ شهريور ۱۳۹۷
سلام منکه نتونستم بفهمم
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۷:۰۳ ۳۱ تير ۱۳۹۷
کلی ومفید بود.درهرصورت اگرا اده ای درکارباشدقابل کشف وپیگیری هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۹ ۱۷ خرداد ۱۳۹۷
خوب بود ممنون
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۶:۵۳ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
خیلی جالب بود
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
مجید
۰۶:۵۳ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
اطلاعات خوبی بود ولی از اون طرف اگر ارگانی بخواد دنبال منشا بگردد میتونه پیدا کنه
مثلا من اعضای بدن قاچاق کردم و بعد یک میلیارد گرفتم و بعدش بارانی یک میلیارد میرم مثلا باشگاه ورزشی میزنم و اون ارگان مخصوص کافیه بیاد بگه چطوری باشگاه زدی ؟!؟ بعدش میفهمه دیگه !!! غیر از اینه ؟!
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
مجید
۰۶:۵۳ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
اطلاعات خوبی بود ولی از اون طرف اگر ارگانی بخواد دنبال منشا بگردد میتونه پیدا کنه
مثلا من اعضای بدن قاچاق کردم و بعد یک میلیارد گرفتم و بعدش بارانی یک میلیارد میرم مثلا باشگاه ورزشی میزنم و اون ارگان مخصوص کافیه بیاد بگه چطوری باشگاه زدی ؟!؟ بعدش میفهمه دیگه !!! غیر از اینه ؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۰۵ فروردين ۱۳۹۷
مختصر و مفید ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
خوب ممنونم
Iran (Islamic Republic of)
شادی
۰۲:۳۷ ۱۷ دی ۱۳۹۶
مختصر بود .ممنون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۹ دی ۱۳۹۶
ممنون اجمالا متوجه شدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۳۰ آبان ۱۳۹۶
تشکر از مطالب خوبتون
Iran (Islamic Republic of)
مملی
۲۰:۱۱ ۱۸ مهر ۱۳۹۶
خوب بووود
Iran (Islamic Republic of)
مملی
۲۰:۱۱ ۱۸ مهر ۱۳۹۶
خوب بووود
Iran (Islamic Republic of)
آرتا
۱۹:۲۵ ۰۱ مهر ۱۳۹۶
از

اطلاعاتی که دراختیارم قراردادید متشکرم
Iran (Islamic Republic of)
آرتا
۱۹:۲۵ ۰۱ مهر ۱۳۹۶
از

اطلاعاتی که دراختیارم قراردادید متشکرم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۰ ۲۸ شهريور ۱۳۹۶
ممنون کم و بیش یه چیزهایی دستگیرمون شد
Iran (Islamic Republic of)
نفس
۰۰:۱۰ ۲۴ شهريور ۱۳۹۶
خوب بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۰۹ مهر ۱۳۹۵
اطلاعاتتون جامع وکامل بود سپاسگذارم
Japan
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۶ شهريور ۱۳۹۵
ممنون از اطلاعاتتون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۹ مرداد ۱۳۹۵
خوب بود....
Afghanistan
ناشناس
۱۹:۴۲ ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
ممنون ازمعلومات تان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۲۸ فروردين ۱۳۹۵
خیلی ممنون از مشاوره خوبتون
آخرین اخبار