مطرح شدن فعالیتهای شعبه سوییسی بانک «اچ اس بی سی» در کمک به مشتریان خود برای فرار از مالیات در رسانه های بین المللی واکنش دستگاه قضایی سوییس را در پی داشته است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه امثال بابک زنجانی زاییده تحریم هستند، گفت: مکانیزم‌های مختلفی در شرایط کنونی انجام و ایجاد شده و برای جابجایی پول شرکت‌های پوششی مختلفی تأسیس می‌شوند البته در این میان تحریم نمی‌تواند بر فساد نیز بی‌اثر باشد.
آخرین جزئیات پرونده تخریب پاساژ علاءالدین، تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت پولی می‌شود؟، تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت پولی می‌شود؟، بزیک: باخت پرسپولیس عادی شده، عکس/دماوند از تهران قابل رویت شد و ... از مهم ترین اخبار برگزیده فضای مجازی امروز است.
کد خبر: ۵۱۱۸۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی مطرح کرد
مدير کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: مردم برای خريد و فروش ارز بايد به واحدهای صنفي مجاز مراجعه و از مراجعه به صرافی‌های غيرمجاز يا دست‌فروشان پرهيز نمايند.
طبیعت این جرم اين است که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمان‌های آبرومندی مانند بانک‌ها و متخصصان بانکی، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده شود.
آمريکا در سه سال گذشته جريمه‌هاي سنگيني از بانک‌هاي بزرگ به علت عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن (بحران وام مسکن، توقيف خانه‌ها)، دستکاري در نرخ سود بانکي، نقض تحريم‌ها و دخالت در پولشويي دريافت کرده است.
تردد ماشینی با علامت داعش در سطح شهر، دولت 10 ساختمان بزرگ خود را می‌فروشد، مجازات "جلوگیری" بیش از جعل و سرقت و قاچاق آثار باستانی! و ... از جمله اخبار جذاب بسته خبری 4 تیر است.