عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی ، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک نهاد غیرقضایی، عدم پیش بینی راهکاری مؤثر درخصوص جرایم سازمان یافته، عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و موثر قانون و عدم تناسب جرم پولشویی با مجازات مقرر در قانون از خلاءها و چالش‌های قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد.
یک حقوقدان گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
یک حقوقدان گفت: با وجود برنامه‌های آزاد سازی مالی کشورها و تسهیل بین‌المللی سرمایه‌ها در دهه‌های اخیر و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه با وجود گسترش نقل وانتقالات الکترونیکی واینترنتی وجوه، برنامه مبارزه با پولشویی از حساسیت بیشتر برخوردار شده است، به همین دلیل، عزم بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی ضرورتی ویژه دارد.
با کمی تامل در فسادهای بزرگ اعلام شده در کشور می‌توان رد پای بانک‌ها را می‌توان مشاهده کرد که یکی از اعضای ستاد مبارزه با فساد اقتصادی خلاءهای قانونی و عدم نظارت کافی بانک مرکزی را از دلایل این مسئله می‌داند.
در شیوه‌های مبارزه با درآمدهای کثیف ناشی از اعمال مجرمانه می‌توان گفت که اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه‌ای مسدود می‌کند که چاره‌ای جز استفاده از شیوه‌های جایگزین برای آن‌ها باقی نمی‌ماند.
وزیر کشور گفت: نیروهای مرزی ایران زحمات و تلاش‌های مضاعفی را در راستای کنترل مرزهای مشترک دو کشور افغانستان و پاکستان در مقابله با مواد مخدر متحمل می‌شوند.
مطرح شدن فعالیتهای شعبه سوییسی بانک «اچ اس بی سی» در کمک به مشتریان خود برای فرار از مالیات در رسانه های بین المللی واکنش دستگاه قضایی سوییس را در پی داشته است.
مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه امثال بابک زنجانی زاییده تحریم هستند، گفت: مکانیزم‌های مختلفی در شرایط کنونی انجام و ایجاد شده و برای جابجایی پول شرکت‌های پوششی مختلفی تأسیس می‌شوند البته در این میان تحریم نمی‌تواند بر فساد نیز بی‌اثر باشد.
آخرین جزئیات پرونده تخریب پاساژ علاءالدین، تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت پولی می‌شود؟، تردد در تونل‌ها و بزرگراه‌های پایتخت پولی می‌شود؟، بزیک: باخت پرسپولیس عادی شده، عکس/دماوند از تهران قابل رویت شد و ... از مهم ترین اخبار برگزیده فضای مجازی امروز است.
کد خبر: ۵۱۱۸۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی مطرح کرد
مدير کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: مردم برای خريد و فروش ارز بايد به واحدهای صنفي مجاز مراجعه و از مراجعه به صرافی‌های غيرمجاز يا دست‌فروشان پرهيز نمايند.