نظارت روسیه بر عملکرد مالی بانکهای ایران
سامانه نظارت مالی فدرال روسیه ، بر عملکرد بانکهای 41 کشور جهان از جمله ایران نظارت خواهد داشت.
به گزارش سرویس بین‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از ایتارتاس؛ موسسه "روسفین مونیتورینگ،" که بزرگترین نهاد نظارت بر امور مالی روسیه است، بانکهای 41 کشور جهان را در فهرست نظارتی خود قرار داد.
طبق درخواست سامانه نظارت مالی فدرال روسیه، بانکها در 41 کشور جهان باید هرچه سریعتر اطلاعات مشتریان خود از کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، امارات متحده عربی، استرالیا، نروژ، سوریه، سودان، نیوزیلند، آرژانتین، مکزیک، سوئیس، کره شمالی و جامائیکا را در اختیار این سامانه قرار دهند.
روسیه بر دریافت اطلاعات مشتریان حقیقی و حقوقی – کارخانه ها و شرکت ها – تاکید و اعلام کرد: هر بانکی که از ارسال اطلاعات درخواستی موسسه "روسفین مونیتورینگ" امتناع کند، احتمالا با لغو پروانه مواجه خواهد شد.
درخواست روسیه برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی بانکها و مشتریان در پولشویی و تامین مالی گروههای تروریستی مطرح شده است.
این فهرست با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان تهیه شده است و امنیت سامانه بانکداری را افزایش می‌دهد. موسسه "روسفین مونیتورینگ" فهرستی جداگانه از اشخاص و گروههای حامی تروریسم تهیه کرده و در "لیست سیاه" خود قرار داده است.
انتهای پیام/
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
