پولشویی
پرونده "بلال اردوغان" فرزند رئیس جمهور ترکیه به اتهام پولشویی در مراجع قضایی ایتالیا در دست بررسی است.
کد خبر: ۵۵۰۴۹۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

دولت آمریکا، دو لبنانی را به ادعای پولشویی و داد و ستد با حزب الله لبنان در لیست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۵۴۷۹۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

خبرگزاری فرانسه:
پسر وزیر خارجه فرانسه به علت ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری و پولشویی ، بازجویی شد.
کد خبر: ۵۴۷۹۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰

کریستینا نخستین عضو خاندان سلطنتی در تاریخ اسپانیاست که در دادگاه محاکمه می‌شود.
کد خبر: ۵۴۵۷۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۱

طبق مصوبه مجلس؛
با موافقت نمایندگان، گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال می‌شود.
کد خبر: ۵۴۵۶۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

دادگاهی در ایتالیا علیه پسر رجب طیب اردوغان، به اتهام پول‌شویی پرونده ای به جریان انداخته است.
کد خبر: ۵۴۱۷۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

فرماندار ویژه گنبدکاووس از کشف یک مورد پولشویی اقتصادی در حوزه صنعت شهرستان گنبدکاووس خبر داد.
کد خبر: ۵۴۱۷۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

گزارش/
فساد اقتصادی به عنوان معضل ویران کننده اقتصاد کشور، مستلزم مقابله از سوی قوه مجریه است که در این خصوص ستاد مقابله با فساد اقتصادی به ریاست معاون رئیس جمهور عهده‌دار این امر است.
کد خبر: ۵۴۱۱۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

نیروهای امنیتی بنگلادش روز جمعه 10 نفر را به ظن قاچاق انسان و پول و مشارکت احتمالی در فعالیت های ستیزه جویانه بازداشت کردند.
کد خبر: ۵۴۱۵۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

ارجمندنژاد گفت: حدود 250 هزار نفر از اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی در کشور وجود دارد که فعال هستند و به بانکهای آنها اعلام شده تا نسبت به اصلاح و تکمیل اطلاعات مربوط به این نوع حسابها اقدام کنند.
کد خبر: ۵۴۰۹۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

ندیمی گفت: ستاد مبارزه با پولشویی در حال بررسی تمام جزئیات حساب‌های گمنام و پیگیری آنها است.
کد خبر: ۵۳۹۷۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمپ ۵۰ صرافی غیرمجاز خبر داد.
کد خبر: ۵۳۹۰۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲

وکیل مدافع متهم نفتی گفت: زمان بعدی دادگاه های بابک زنجانی 18 ،19 و 20 آبان ماه اعلام شد.
کد خبر: ۵۳۸۵۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۷

نشریه اقتصادی سیتی‌ای‌ام مدعی شد باوجود تمایل اروپایی‌ها برای بازگشت به ایران، نهادهای مالی بین‌المللی همچنان در این خصوص مردد هستند.
کد خبر: ۵۳۷۹۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۲

وزارت کشور عربستان اعلام کرد 2285 حساب بانکی حامی تروریستم در این کشور وجود دارد.
کد خبر: ۵۳۶۹۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۳

سید غلامرضا موسوی» تهیه‌کننده سینمای ایران که در زمینه بازیگری هم تجاربی در کارنامه خود ثبت کرده، علامت سؤالی بزرگ در مقابل تولیدات سریالی شبکه نمایش خانگی قرار داده و تلویحاً درباره آن‌ها بحث «پول‌شویی» را مطرح کرد.
کد خبر: ۵۳۶۷۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۱

هفت زن سعودی با پیوستن به گروه‌های تروریستی در سوریه و یمن، خبرساز شدند.
کد خبر: ۵۳۶۶۸۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۳۰

سخنگوی ریاست جمهوری گفت: نیجریه از دستگیری وزیر نفت سابق این کشور در لندن به اتهام پولشویی خبر داد. او نخستین زن در نیجریه بود که این سمت و سمت ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را به عهده داشت.
کد خبر: ۵۳۴۷۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

مردم با توجه به رابطه مستقیمی که با عرصه نشر دارند اجازه پولشویی در این عرصه را نمی‌دهند.
کد خبر: ۵۳۳۴۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۳

دادگاه عراق، شهردار سابق بغداد را به اتهام فساد مالی، به یک سال حبس محکوم کرد.
کد خبر: ۵۳۰۲۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۰۳