فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری و پولشویی در پوشش وارد کننده غیر قانونی ارز و دلار به مبلغ 12 میلیارد و 670 میلیون ریال خبر داد.
کد خبر: ۶۰۰۸۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
توکلی در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان؛
احمد توکلی این روزها در دوران پسانمایندگی در شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت، به یکی از فعالان مبارزه با پدیده نامانوس فسادهای اقتصادی تبدیل شده است تا به سهم خود از این اتفاق جلوگیری کند.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اعلام کرد: در صورتی که تا پایان فرصت 12 ماهه تشخیص دهد ایران به پیشرفت لازم در اجرای برنامه عملی دست نیافته است، اقدامات مقابله‌ای با ایران را از سر خواهد گرفت.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم در خصوص مبارزه ساختاریافته با پولشویی در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک را تشریح کرد.
کد خبر: ۵۹۹۰۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح کرد؛
کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راه مبارزه با حجم گسترده پول های کثیف و پولشویی ، شفاف سازی سیستم مالی است که با عزم جدی مسئولان و برنامه ریزی دقیق محقق می شود.
روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای، ادعای یک سایت خبری مبنی بر قول مساعد وزیر اقتصاد به FATF برای شناسایی حزب الله لبنان و مردم فلسطین به عنوان مصادیق تروریست را تکذیب کرد.