پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت و تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت.
رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می‌شود.
حقیقی با بیان اینکه برخورد با قاچاق سازمان یافته اولویت برنامه‌ریزی ستاد است، گفت: چرخه الکترونیکی و سامانه‌های دستگاه‌های عضو در حال تکمیل است و با رفع موانع موجود به بهره‌برداری می‌رسد.
قانونگذار آمریکایی مدعی شد کرملین از طریق پولشویی در قبرس، مبلغ موردنیاز برای تأمین هزینه‌های عملیات دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را فراهم کرده است.
هموطنان لازم است به مفاد دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز همراه مسافر که توسط بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ابلاغ شده است، در مسافرت های نوروزی خویش توجه کنند.
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری و پولشویی در پوشش وارد کننده غیر قانونی ارز و دلار به مبلغ 12 میلیارد و 670 میلیون ریال خبر داد.
کد خبر: ۶۰۰۸۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
توکلی در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان؛
احمد توکلی این روزها در دوران پسانمایندگی در شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت، به یکی از فعالان مبارزه با پدیده نامانوس فسادهای اقتصادی تبدیل شده است تا به سهم خود از این اتفاق جلوگیری کند.
گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اعلام کرد: در صورتی که تا پایان فرصت 12 ماهه تشخیص دهد ایران به پیشرفت لازم در اجرای برنامه عملی دست نیافته است، اقدامات مقابله‌ای با ایران را از سر خواهد گرفت.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم در خصوص مبارزه ساختاریافته با پولشویی در جهت اجرای توصیه‌های گروه اقدام مالی مشترک را تشریح کرد.
