نیوزویک نوشت یکی از افراد حاضر در دیدار تابستان گذشته اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ با روس‌ها در انتقال غیرقانونی یک میلیارد دلار به بانک‌های آمریکایی نقش داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاهد اولین جلسه کمیته مشترک بانکی ایران و ویتنام هستیم گفت: مذاکرات سازنده ای بین هئیت های کارشناسی دو کشور انجام شده است که امیدواریم چشم انداز روشنی برای تعمیق روابط طرفین در زمینه های بانکی فراهم کند.
کارشناس افغانستان گفت: فساد مالی زمینه‌ای برای تداوم جنگ داخلی در افغانستان است که به حلقه‌های قدرت کمک می‌کند اهداف سیاسی‌شان را از طریق لوله تفنگ پیش ببرند.
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم.
پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت و تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت.
رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می‌شود.
حقیقی با بیان اینکه برخورد با قاچاق سازمان یافته اولویت برنامه‌ریزی ستاد است، گفت: چرخه الکترونیکی و سامانه‌های دستگاه‌های عضو در حال تکمیل است و با رفع موانع موجود به بهره‌برداری می‌رسد.
قانونگذار آمریکایی مدعی شد کرملین از طریق پولشویی در قبرس، مبلغ موردنیاز برای تأمین هزینه‌های عملیات دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را فراهم کرده است.