کارشناس افغانستان گفت: فساد مالی زمینه‌ای برای تداوم جنگ داخلی در افغانستان است که به حلقه‌های قدرت کمک می‌کند اهداف سیاسی‌شان را از طریق لوله تفنگ پیش ببرند.
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم.
پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت و تا مرز فروپاشی اقتصادی پیش خواهد رفت.
رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح و در صورت تصویب به بانک ها ابلاغ می‌شود.
حقیقی با بیان اینکه برخورد با قاچاق سازمان یافته اولویت برنامه‌ریزی ستاد است، گفت: چرخه الکترونیکی و سامانه‌های دستگاه‌های عضو در حال تکمیل است و با رفع موانع موجود به بهره‌برداری می‌رسد.
قانونگذار آمریکایی مدعی شد کرملین از طریق پولشویی در قبرس، مبلغ موردنیاز برای تأمین هزینه‌های عملیات دخالت در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را فراهم کرده است.
هموطنان لازم است به مفاد دستورالعمل اجرایی ناظر بر ارز همراه مسافر که توسط بانک مرکزی در آبان ماه سال جاری ابلاغ شده است، در مسافرت های نوروزی خویش توجه کنند.
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری و پولشویی در پوشش وارد کننده غیر قانونی ارز و دلار به مبلغ 12 میلیارد و 670 میلیون ریال خبر داد.
کد خبر: ۶۰۰۸۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
توکلی در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان؛
احمد توکلی این روزها در دوران پسانمایندگی در شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت، به یکی از فعالان مبارزه با پدیده نامانوس فسادهای اقتصادی تبدیل شده است تا به سهم خود از این اتفاق جلوگیری کند.