روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای، ادعای یک سایت خبری مبنی بر قول مساعد وزیر اقتصاد به FATF برای شناسایی حزب الله لبنان و مردم فلسطین به عنوان مصادیق تروریست را تکذیب کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی کشور در گفتگوی ویژه خبری به بیان توضیحاتی پیرامون گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (F.A.T.F) و لزوم تعامل کشورمان با این گروه مالی پرداخت.
رئیس بانک مرکزی گفت: حدود 1.5 میلیارد دلار از کل دارایی های منطبق بر شریعت، به دارایی های بانکی اختصاص دارد و ایران با داشتن 37 درصد از این میزان در رتبه نخست دارایی‌های بانکی اسلامی است.
میلیون‌ها حساب راکد و بی‌نام و نشان یکی از معضلات بانکی چند سال اخیر بوده است؛ حساب‌هایی که به گفته بانک‌ها هزینه نگهداری آنها زیاد است، اما کارمندانشان با اقدام به مسدودکردن آنها مخالفت می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر عرصه را برای فعالیت های سیاه از جمله پولشویی تنگ تر می نماید.