پولشویی

پولشویی

در گزارش زیر به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف پرونده محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۷۵۴۵۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

زن ۵۵ ساله پاریسی به طور اتفاقی ۵۰۰ هزار یورو پول نقد در انبار خانه‌اش پیدا کرد.
کد خبر: ۷۵۱۲۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۱

رئیس کل دادگستری گلستان از ثبت ۸ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی، در دادسرای مرکز استان خبر داد.
کد خبر: ۷۴۸۷۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰

رئیس پلیس فتا تهران از کشف ۲۷ پرونده پولشویی و استرداد ۹ میلیارد ریال به مال باختگان خبر داد.
کد خبر: ۷۴۷۸۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

رئیس دادگستری شهرستان ایرانشهر از بازداشت سرپرست سابق اداره مخابرات شهرستان ایرانشهر به اتهام مشارکت در اختلاس و انتقال مال غیر خبر داد.
کد خبر: ۷۴۶۸۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای از شناسایی و انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز خبر داد .
کد خبر: ۷۴۴۷۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴

توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) صورت گرفت؛
با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه‌های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی متلاشی شد.
کد خبر: ۷۴۴۵۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
در این گزارش به فعالیت دوباره قمار باز‌های فوتبالی پس از توقف ۴ ماهه فعالیتشان پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۷۴۰۴۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

سرهنگ معظمی خبر داد؛
رئیس پلیس فتا نسبت به سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی توسط برخی افراد سودجو به شهروندان هشدار داد.
کد خبر: ۷۳۹۶۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شما مخاطبان محترم می‌توانید سوال‌های شرعی خود را درباره «احکام رشوه» از ما بپرسید.
کد خبر: ۷۳۸۸۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

MMA این روز‌ها در جهان و حتی ایران در حال پیشرفت بوده و مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده است.
کد خبر: ۷۳۸۴۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳

یک کارگردان سینما در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
کاوه دهقانپور گفت: در سینمای ما انگار فقط باید یک عده کار کنند و رابطه‌ها بر همه چیز مقدم است.
کد خبر: ۷۳۷۷۶۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۴

رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان ، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است .
کد خبر: ۷۳۱۷۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

علاقه‌مندان سینما نمونه‌های بسیاری از پولشویی را روی پرده سینما به تماشا نشسته‌اند. اما همیشه سینما در نقش راوی ظاهر نمی‌شود، و گاهی خودش قربانی پولشویی است.
کد خبر: ۷۳۱۶۷۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان، بیانیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۷۲۶۱۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

رییس کل دادگستری استان یزد، از قطعیت حکم اخذ رشوه معاون یکی از مدیران استان یزد خبر داد.
کد خبر: ۷۲۶۰۵۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

امارات متحده عربی همچنان به نقش برجسته خود در عملیات پولشویی جهانی که توسط شبکه‌های جنایی سازمان یافته و افراد فاسد انجام می‌شود، ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۷۲۵۲۴۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۲۱۴۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از پرونده های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی در مشهد تعیین تکلیف و برای مجرمین حکم صادر شده است.
کد خبر: ۷۱۹۲۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

دادستانی عربستان سعودی اعلام کرد سه تبعه خارجی و یک شهروند این کشور را به اتهام « پولشویی بی‌سابقه» بازداشت کرده است.
کد خبر: ۷۱۸۱۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱