مبارزه با پولشویی
در جلسه هیات وزیران تصویب شد؛
با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، اختصاص یافت.
کد خبر: ۷۱۶۵۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

انصاری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
کد خبر: ۶۷۸۶۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛
کد خبر: ۶۵۹۷۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳

همایش آموزشی اصول و قوانین مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در شهرکرد برگزار شد.
کد خبر: ۶۳۱۴۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

در حاشیه نشست هیئت دولت:
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: براساس توافق مجلس و قوه‌قضائیه مقرر شده تا زمانی که قانون تغییر نکند، آقای نیکنام در جلسات شورای شهر حضور یابد.
کد خبر: ۶۳۱۴۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷

حسینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:پایبندی به الزامات گروه مالی FATF، ایران را از لیست خاکستری خارج نمی کند.
کد خبر: ۶۱۷۰۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی؛
مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی و اعلام کرد: ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داریم.
کد خبر: ۶۱۴۳۶۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴

گروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی (FATF)، افغانستان را از فهرست کشورهای دارای خطر مالی بیرون کرده است.
کد خبر: ۶۱۴۱۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

بعیدی‌نژاد:
سفیر ایران در لندن نوشت: اعضای «FATF» طی مصوبه‌ای از اقدامات موثر نظام بانكی و مالی ايران برای مقابله با پولشویی و تامين مالی تروريسم تقدير کردند.
کد خبر: ۶۱۴۰۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳

رئیس‌کل بانک‌مرکزی:
سیف در دیدار با وزیر دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی اتریش از ایجاد روابط کارگزاری ۲۲ بانک ایرانی با بانک‌های اتریش خبر داد.
کد خبر: ۶۱۲۴۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

رئیس کل بانک مرکزی ایران در استان مازندران:
رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به تخریب اقتصاد کشور در دوره قبل گفت: معجزه و تغییر سریع برای توسعه اقتصاد انتظار نابجایی است.
کد خبر: ۶۰۷۶۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی:
حسین زاده گفت: سرمایه گذاران خارجی با فضاسازی به نفع بانک های ایرانی به انجام گشایش های ال سی کمک کنند.
کد خبر: ۶۰۶۶۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

صالح آبادی مطرح کرد؛
مدیر عامل بانک توسعه صادرات از کاهش مطالبات معوق نظام بانکی کشور خبر داد.
کد خبر: ۶۰۶۶۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

سیف در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
رئیس بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم نیازمند استانداردهای FATF است این موضوع در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
کد خبر: ۶۰۲۱۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

در دیدار کمیجانی با سفیر هلند مطرح شد؛
قائم‌ مقام بانک مرکزی گفت:بانک‌های هلندی برای همکاری‌ با بانک‌های ایران، بلافاصله پس از برجام اقدام کردند که علاقه آن‌ها را برای ایجاد مراودات بانکی نشان می‌دهد.
کد خبر: ۵۹۸۹۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل‎متحد به توافق ایران و افغانستان برای اجرای طرح معیشت جایگزین در یکی از ولایات مرزی افغانستان با ایران اشاره کرد.
کد خبر: ۵۷۸۷۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۰

ایران برای سومین سال متوالی در خصوص ریسک پولشویی جایگاه نخست را دریافت کرده است.
کد خبر: ۵۷۱۹۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

دولت لیبی از همکاری نکردن انگلیس در اقدامات این کشور برای مبارزه با پولشویی انتقاد کرد.
کد خبر: ۵۷۰۹۸۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک از برداشته شدن گام هایی برای راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران خبر داد.
کد خبر: ۵۶۷۱۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

۱۲۳