به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سید مهدی قویدل دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند گفت: متهمان شرکت هرمی یونیک فاینانس علاوه بر عضویت در شرکت هرمی مذکور اقدام به عضوگیری و تشکیل زنجیره انسانی به تعداد ۴۱۲ نفر در شهر‌های مختلفی از جمله اهواز، کرمان، تهران، زرند و رفسنجان کرده بودند.

او گفت: با بررسی‌های فنی به عمل آمده از حامل‌های الکترونیکی متهمان مشخص شد میزان تراکنش مالی حساب‌های متهمان در این شرکت هرمی بالغ بر ۷۷۴ هزار و ۸۸۸ دلار بوده است.

دادستان زرند گفت: این افراد طی مدت کوتاهی بالغ بر ۲۴ هزار و ۳۳۹ دلار کسب درآمد نامشروع داشته اند.

او در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی منسجم و پایش‌های مستمر صورت گرفته در فضای مجازی و انجام تحقیقات اولیه در خصوص لیدر‌ها و فعالان شرکت هرمی یونیک فاینانس در استان کرمان و شهرستان زرند از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

اوعنوان کرد:در این رابطه هشت نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شرکت‌های هرمی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.

قویدل مطابق بررسی‌های انجام شده و تحقیقات صورت گرفته و اقاریر انجام شده توسط مدیران اصلی این شرکت جعلی، هیچکدام از ادعا‌های این افراد در خصوص فعالیت در بورس‌های بین المللی و خرید و فروش سهام شرکت‌های معتبر واقعیت نداشته و این شرکت صرفاً یک شرکت هرمی است.

بیشتر بخوانید: انهدام یک شرکت بزرگ هرمی در استان کرمان / دستگیری ۸ نفر توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)

او گفت: فعالیت شرکت مذکور بدین صورت بوده که هر عضو برای ورود اولیه ملزم به سرمایه گذاری به مبلغ حداقل هزار دلار و ایجاد یک حساب کاربری (اکانت) می‌شده و بر اساس مقدار سرمایه گذاری و جذب زیر مجموعه سود دریافت می‌کرده است.

دادستان زرند در خصوص هرمی بودن فعالیت شرکت یونیک فاینانس گفت: فعالیت این شکرت بدین صورت است که صرفاً بر پایه سرمایه گذاری و جذب زیرشاخه‌ها میزان سود و پورسانت دریافتی سرشاخه‌ها افزایش می‌یابد و در عمل هیچگونه کالا یا خدماتی ارائه نمی‌شود و با افزایش زنجیره انسانی به صورت تصاعدی سود دریافتی شخص افزایش می‌یابد.

او در خصوص نحوه تبدیل پورسانت‌ها نیز گفت: متهمان از طریق انتقال پول به حساب بانکی از طریق صرافی، تبدیل به پول الکترونیکی شرکت (بیت کوین- BTC) و انتقال به کیف پول اکانت، انتقال به مستر کارت و ویزا کارت، انتقال به حساب بین المللی و انتقال به اشخاصی که حساب کاربری دارند و دریافت معادل ریال آن اقدام می‌کرده اند.

او با بیان اینکه یکی از جنبه‌های مجرمانه بودن فعالیت‌های شرکت مذکور خروج ارز از کشور است، گفت: مدیران این شرکت در خارج از کشور با اغواگری اقدام به تهیج اشخاص به سرمایه گذاری در این شرکت با وسوسه کسب سود‌های کلان می‌کردند که در اغلب موارد تنها چند سرشاخه اولیه به سود‌های هنگفت رسیده و سایر اعضا متضرر می‌شود از این رو جنبه کلاهبرداری این شرکت نیز می‌تواند به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه آن مد نظر قرار گیرد.

قویدل با بیان اینکه اعضای اصلی این شرکت در کشور و خارج از کشور مورد شناسایی قرار گرفته اند، بیان کرد: همواره دستگاه قضایی و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی حامی انجام فعالیت‌های اقتصادی مشروع و درچارچوب قانون هستند لذا می‌طلبد افراد بویژه جوانان قبل از آغاز هرگونه فعالیت اقتصادی از قانونی بود آن اطلاع حاصل کنند.
انتهای پیام /ی

اطلاعاتی بیشتر درباره شرکت های هرمی