بازداشت دو شهروند آمریکایی به اتهام پولشویی برای دولت ونزوئلا
پلیس آمریکا دو شهروند این کشور را به اتهام انتقال بیش از 100 میلیون دلار به حساب های متعلق به مقامات دولتی ونزوئلا بازداشت کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، بازداشت شدگان لوئیس دیاز 74 ساله و پسرش لوئیس خاویر دیاز 49 ساله هردو صادر کنندگان تجهیزات ساختمانی می باشند.
اتهام بازداشت شدگان که دادگاه فدرال منهتن علیه آنها اقامه کرده است توطئه برای پولشویی و انجام معاملات تجاری بدون مجوز است.
هر دو بازداشت شده از مدیران شرکت تجهیزات و صادرات میامی می باشند که پلیس آنها را در میامی دستگیر کرد.
شرکتهای ونزوئلایی حداقل یکصد میلیون دلار برای شرکت آمریکایی ارسال کرده اند که این مقدار پول به حساب های بانکی سراسر دنیا از طرف کنسرسیوم ونزوئلایی ارسال شده است.
اتهام بازداشت شدگان که دادگاه فدرال منهتن علیه آنها اقامه کرده است توطئه برای پولشویی و انجام معاملات تجاری بدون مجوز است.
هر دو بازداشت شده از مدیران شرکت تجهیزات و صادرات میامی می باشند که پلیس آنها را در میامی دستگیر کرد.
شرکتهای ونزوئلایی حداقل یکصد میلیون دلار برای شرکت آمریکایی ارسال کرده اند که این مقدار پول به حساب های بانکی سراسر دنیا از طرف کنسرسیوم ونزوئلایی ارسال شده است.
انتهای پیام/
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان/ هزینه بیمه ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد
