به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، اواخراسفند سال گذشته بازرسان یکی از بانک های دولتی با مراجعه به یکی از شعبات این بانک و بررسی اسناد مالی متوجه برداشت غیرمجاز چند میلیارد تومانی توسط یکی از کارمندان بانک شدند .
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "اختلاس" و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی ( ناحیه 22 )  ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره بیست و هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .
سرهنگ عباسعلی محمدیان اظهار داشت: با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی ، کارمند بازداشت شده در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت : تمامی مبلغ اختلاس شده به میزان 3 میلیارد و 500 میلیون تومان را به حساب یکی از دوستانم به هویت "شهرام . ح" واریز کرده و او نیز پس از اطلاع از دستگیری من متواری شده است.
متهم در ادامه اظهارات خود و در خصوص نحوه آشنایی خود با شهرام به کارآگاهان گفت :شهرام از مشتری های بانک بود و من در سال 1389 در محل کار خود با او آشنا شدم . اوایل ارتباط من با شهرام تنها از طریق ملاقات در داخل شعبه بود ؛ در طول این مدت از طریق صحبت ها و پیشنهاداتی که از سوی شهرام داده می شد اطلاع پیدا کردم که او قادر به جعل اسناد از طریق افراد مختلف و یا گرفتن و صدور مدارک شناسایی و حتی خارج کردن غیرقانونی افراد از کشور است ؛ بتدریج ارتباط من و شهرام زیاد شد ، بگونه ای که این ارتباط حالت خانوادگی پیدا و ما به صورت خانوادگی با یکدیگر رفت و آمد می کردیم.
متهم در خصوص علت موافقت خود برای انجام برداشت غیرمجاز مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون تومانی از سیستم بانکی به کارآگاهان گفت : اواسط بهمن سال گذشته بود که مبلغی حدود 50 میلیون تومان را [ به صورت غیرقانونی ] از حساب تعدادی از مشتری های بانک برداشت کردم که یکی از مشتریان با مراجعه به بانک در خصوص موجودی حسابش اعتراض کرد . در حالیکه احساس خطر کرده بودم در تماسی که شهرام با من داشت ، موضوع را با او در میان گذاشته و درخواست مشورت کردم ؛ شهرام پیشنهاد اختلاس از بانک را مطرح و من نیز قبول کردم . قرار بود تا [ پس از برداشت پول از بانک ] شهرام مرا از طریق دوستانش و به صورت غیرقانونی از کشور خارج کند و مدعی بود که مرا از طریق کشور ترکیه به یک کشور آفریقایی و از آنجا به یک کشور اروپایی خواهد برد . [ برای خارج کردن پول ها از کشور نیز ] تصمیم گرفتیم تا پول ها را تبدیل به طلا و ارز کنیم و پس از خروج من از کشور ، شهرام از طریق یکی از دوستانش طلا و ارز  را به کشوری که ما می رویم انتقال دهد.
متهم در خصوص نحوه انجام اختلاس و دستگیری خود نیز به کارآگاهان گفت : دهم تیر سال گذشته  مبلغ 35 میلیارد ریال را به حساب شهرام واریز کردم اما همان روز ناگهان بازرسان بانک ، [ بدون اطلاع قبلی ] و جهت بررسی سندهای مالی در شعبه حاضر شدند و پس از بررسی سندهای مالی من و اطلاع از موضوع ، دیگر اجازه خروج از بانک را به من ندادند . در طی مدتی که هنوز در بانک بودم با شهرام تماس گرفتم و گفتم که گرفتار شدم اما او  تلفن همراهش را خاموش کرده است" .
"شهرام . ح" مجرم سابقه دار در زمینه کلاهبرداری و اختلاس  :
با توجه به اظهارات کارمند بانک ، کارآگاهان با شناسایی هویت "شهرام . ح" ( متولد 1352 ) اطلاع پیدا کردند که وی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری است که چندین سابقه دستگیری در سال های 88 و 89 دارد .
بررسی سوابق متهم نشان داد که متهم با برقراری رابطه دوستی با کارکنان بانک و از طریق اغفال آنان ، ضمن معرفی خود به عنوان تاجر طلا و یا وارد کننده خودرو به کشور ، به مرور زمان این افراد را مجاب به همکاری با خود کرده  تا مبالغ کلانی را به صورت غیرقانونی از سیستم بانکی خارج و به حساب وی واریزکند که پس از عدم موفقیت در موارد گذشته ، پس از آزادی از زندان مجددا با همان شیوه و شگرد اقدام به ایجاد ارتباط با یکی دیگر از کارمندان بانکی کرده و پس از واریز شدن مبلغ 35 میلیارد ریالی به حسابش متواری می شود .
در ادامه تحقیقات ، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که شهرام به محض واریز مبلغ فوق به حساب بانکی اش بلافاصله اقدام به خرید سکه ، طلا و ارز کرده و پس از اطلاع از دستگیری همدست خود ، بلافاصله محل سکونت خود را نیز تغییر داده است .
سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم اصلی پرونده ، گفت : " با توجه به آنکه شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم متواری پرونده از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است ؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی هویت متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص مخفیگاه ، محل های تردد و یا دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهم را ، از طریق شماره تلفن های 51055210 ، 51055345 و 51055344 در اختیار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند " ./ف