پول شویی

پول شویی

۱۸ دستگاه ماینر غیر مجاز در ۵ مرکز استخراج رمز ارز در آذربایجان غربی کشف شد.
کد خبر: ۸۷۸۲۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

در گزارش زیر به بررسی شیوه‌های مختلف تامین هزینه جریان برانداز پرداخته‌ایم.
کد خبر: ۸۵۸۵۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹

رئیس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد گفت:معامله طلای آب شده در بازار، پول شویی است.
کد خبر: ۸۳۷۷۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

سناتور برجسته آمریکایی خواهان دستگیری شیادان وال استریت به دلیل پولشویی شد.
کد خبر: ۷۵۰۰۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

یکی از نکات مهم و کلیدی در پرونده قضایی حمید باقری درمنی این است که بدانیم این متهم برای چه به اتهام افساد فی الارض محاکمه شد.
کد خبر: ۶۷۶۶۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد ؛
با ایجاد مالیات الکترونیک؛ ضمن پایان دادن به فرار مالیاتی، دور شدن از اقتصاد نفتی نیز آغاز می شود.
کد خبر: ۶۳۲۲۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

دومین همایش کشوری توجیهی ـ آموزشی مبارزه با پول شوئی و تأمین مالی تروریسم در استان کرمانشاه برگزار شد.
کد خبر: ۶۲۲۲۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

سیف در برنامه «نگاه یک»:
رئیس کل بانک مرکزی گفت: انتظار داشتیم پس از برجام روابط بانکی برقرار شود و مشکلات حل شود، گشایش‌ها قابل توجه بوده اما هنوز با سطح مطلوب فاصله داریم.
کد خبر: ۶۱۹۲۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

دو مسئول تبلیغاتی زندانی برزیلی مدعی شدند از رئیس‌جمهور ونزوئلا میلیون‌ها دلار رشوه دریافت کرده‌اند.
کد خبر: ۶۰۸۴۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳

نتایج یک تحقیق نشان می ‏دهد 17 بانک ‏انگلیسی حدود 740 ‏میلیون دلار در روسیه ‏پول‌شویی کرده‌اند. ‏
کد خبر: ۶۰۲۸۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

مهلت تعیین شده از سوی دولت هند برای تعویض اسکناس‌های 500 و 1000 روپیه‌ای تمام شد.
کد خبر: ۵۹۱۸۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۱

جدیدترین مدارک حکایت از همکاری خوزه مورینیو با یک شرکت صوری دارند.
کد خبر: ۵۸۸۴۲۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴

پس از سلسله رسوایی های اخلاقی اخیر؛
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا، به فساد در المپیک ریو 2016 متهم شد.
کد خبر: ۵۸۴۲۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۱

جفری وب نایب رئیس پیشین فدراسیون بین المللی فوتبال برای همیشه از فوتبال محروم شد.
کد خبر: ۵۷۷۵۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

یک نهاد مبارزه با پول‌شویی نام ایران را در فهرست سیاه خود حفظ می‌کند.
کد خبر: ۵۶۶۴۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۳

افشای جزئیات جدیدی از اسناد پاناما:
گاردین از انتشار آنلاین پایگاه داده‌های 200 هزار شرکت‌ خارجی درگیر در تخلفات مالیاتی پاناما خبر داد.
کد خبر: ۵۶۰۲۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

انتشار 11.5 میلیون پرونده از یک شرکت حقوقی در پاناما، عنوان بزرگ‌ترین درز اطلاعاتی جهان را به خود اختصاص داده است.
کد خبر: ۵۵۵۶۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۸

ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا برای سومین بار در ۹ ماه گذشته متهم به پول‌شویی و فساد مالی شد.
کد خبر: ۵۵۵۳۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

فرمانده انتظامی فارس از کشف پرونده پول‌شویی به ارزش 120 میلیارد ریالی و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری دو تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.
کد خبر: ۵۵۱۶۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

"گروه اقدام مالی ضد پول شویی " در آخرین گزارش خود مدعی شده کشورهای دیگر باید در مبادلات تجاری با ایران احتیاط کنند.
کد خبر: ۵۵۰۶۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

۱۲