با تلاش اطلاعاتی شبانه روزی اداره کل اطلاعات استان کرمان 16 باند قاچاق مواد مخدر، تجارت سلاحهای غیرمجاز و قاچاق انسان که وجوه حاصله از این فعالیت ها را به حساب اشخاص دیگر واریز می کردند، مورد ضربه قرار گرفتند.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشویی در کرمان خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضای این باند کشف و پولشویان در تور اطلاعاتی به دام افتادند.
ریئس فدراسیون فوتبال گفت: ما با هر گونه تبانی و پولشویی به شدت برخورد می‌کنیم و آئین‌نامه انضباطی، کمیته انضباطی و کمیته اخلاق به شدت با این موارد برخورد می‌کنند.
دقیقا زمانی که همه رسانه‌ها آماده ورود اعتراضات سیاسی و مردمی به مرحله پایانی یا همان انقلاب هستند، نظام سیاسی اردن، مردم فقیر این کشور را از سویی با سرکوب امنیتی و از سویی دیگر با وعده اصلاحات اقتصادی به عقب می‌راند و برای خود زمان می‌خرد ...
تاکنون برای 29 متهم پرونده بانک آريا کیفرخواست صادر شده که مه‌آفرید امیرخسروی یکی از معروف‌ترین متهمان در این بخش است و البته غير از اتهام پولشويي مواردي همچون معاونت در پولشويي، دريافت رشوه، اخلال در امنيت اقتصادي کشور نيز براي وي ثبت شده است.
پول شويي از فعاليت هاي تبهكارانه نشات مي گيرد و قانون گذاران ايراني در سال1386 قانون مبارزه با پول شويي و فساد مالي را تصويب كردند تا اين عمل مجرمانه در هر رده و سطحي قابل پيگيري باشد.