به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، «ماجد الدسیمانی» سخنگوی دادستانی کل عربستان سعودی اعلام کرد: در تحقیقات صورت گرفته در دادستانی کل درخصوص پولشویی بزرگی که پیش از این اعلام شده بود یک گروهک متشکل از سه تبعه خارجی و یک شهروند سعودی دستگیر شدند.

وی گفت: پس از انجام تحقیقات، مرتبط بودن برخی از اطلاعات با یکدیگر، بررسی رفتار مجرمانه این افراد و پیگرد دارایی‌های منقول و غیرمنقول آنان از پولشویی گسترده‌ای باخبر شدیم که در آن حواله‌هایی ثبت شده است که با واردات گمرک مطابقت ندارند.

سخنگوی دادستانی کل عربستان افزود: تحقیقات نشان داد که این افراد سعی داشتند با فاکتورسازی بر جرم خود سرپوش بگذارند و دادگاه را فریب دهند.

این متهمان خارج از چارچوب نظام بانکی فعالیت داشته و با اعطای پول به افرادی در خارج از کشور و جعل حواله پول خود را به دلار تبدیل می‌کردند و از طریق این پولشویی حدود ۵ میلیارد ریال سعودی را از کشور خارج کرده اند.

دادستانی کل عربستان سعودی پس از بررسی این پرونده احکام جمعا ۲۶ سال محکومیت، پرداخت ۶ میلیون ریال سعودی غرامت مالی، مصادره تمامی اموال موجود که حدود ۲ میلیون ریال سعودی است و اخراج اتباع بیگانه و ممنوع الخروج شدن تبعه سعودی به اندازه دوره محکومیتش را صادر کرد.

خبرگزاری اسپوتنیک، این پولشویی را بزرگترین فساد مالی تاریخ عربستان سعودی عنوان کرده است.

افشای این فساد گسترده مالی پس از آن صورت می‌گیرد که ملک سلمان، پادشاه عربستان در آذرماه سال جاری تغییراتی در هیأت مبارزه با فساد ایجاد کرد.

انتهای پیام/