پولشویی 17 بانک انگلیسی در روسیه
نتایج یک تحقیق نشان می دهد 17 بانک انگلیسی حدود 740 میلیون دلار در روسیه پولشویی کرده‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نتایج تحقیقی در انگلیس نشان می دهد 17 بانک بزرگ انگلیسی که در میان آنها می توان به «گروه بانکداری و خدمات مالی اچ‌اس‌بی‌سی» (HSBC)، «رویال بانک اسکاتلند»، «لویدز» و «بارکلز» اشاره کرد، در چارچوب یک شبکه بین‌المللی در روسیه پولشویی کرده و از این طریق، در مجموع 740 میلیون دلار به‌دست آورده‌اند. در این عملیات که «پولشویی جهانی» نام گرفته است، دست کم 500 نفر دست داشته‌اند که بیشتر آنها بانکداران و سرمایه‌داران با نفوذ هستند.
انتهای پیام/
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
در گفت‌وگوی ویژه خبری؛
قائم‌پناه: ادامه قیمت بنزین با وضعیت فعلی ممکن نیست