سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

متهمان پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان دستگیر شدند

دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.

بهروز عباسی، در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری گفت: حدود یک‌ماه قبل، بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و سی درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ یکصد و ۳۹ میلیون دلار (معادل ۴ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی “اینترنشنال گلوبال پی” به حساب فروشنده منتقل می‌شود.

او می گوید: در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رویت بوده و امکان هیچ گونه جابجایی و یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر ارز‌های دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

دادستان زنجان گفت: متعاقب وصول گزارش فوق الذکر دستورات قضایی لازم صادر و متهمان به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضایی لازم در این رابطه ادامه دارد.

عباسی می گوید: شهروندان مراقب صرافی‌های جعلی رمزارزی و دارایی‌های خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.

برچسب ها: پولشویی ، قوه قضاییه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.