أعلنت "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في سوريا عن القائمة المحلية التي ضمت نحو 615 شخصا و105 كيانات، من بينهم جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.
نشر موقع "ديلي بيست" تقريرا للصحافي لاخلان ماركاي، يقول فيه إن شركة غامضة قدمت تبرعا كبيرا لمجموعة مناصرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام، يديرها رجلا أعمال مولودان في الاتحاد السوفييتي، تم تكريم أحدهما في لقاء للمولين في منتجع مارالاغو في آذار/ مارس.
اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بانه سيتم العمل بتوجهات قائد الثورة الاسلامية عند دراسة مختلف المعاهدات في المجلس ومن ضمنها معاهدة مكافحة تمويل الارهاب.
الدوحة/ مدحت عبد الماجد/ الأناضول- انطلقت ورشة عمل تدريبية في العاصمة القطرية الدوحة، يشارك خلالها خبراء بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في تدريب مسؤولين بلجنتي مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الحكوميتين.