أصدرت نيابة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان، أمرا بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السابق، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني، عصام البشير بتهمة غسل الأموال.
كشف مدير مكافحة المخدرات في مدينة تورونتو الكندية دونالد بلانجر عن عملية مالية مشبوهة جرت بين شركة متهمة بغسيل الأموال وكل من مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ورئيس بلدية نيويورك الأسبق والمحامي الحالي لدونالد ترامب رودي جولياني.
قال متحدث باسم الإتحاد الاوروبي اليوم السبت: إنّ الاتفاق النووي عنصر هام من التركيبة والهندسة الدولية الرامية الى حظر انتشار الاسلحة النووية، ذا تأييد من مجلس الأمن، معتبراً ايّاه اتفاقاً مصيرياً لأمن المنطقة والعالم.
رحب البنك المركزي الايراني الیوم السبت، بقرار مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف"، منح طهران حتى يونيو/حزيران المقبل لاصلاح قوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
قال المتحدث باسم الحكومة 'محمد باقر نوبخت' ان الجمهورية الاسلامية ترفض غسيل الاموال ولديها قوانين لمواجهة ذلك؛ كما تدين توفير المصادر المالية للجماعات الارهابية.
نفى المركز الاعلامي لسكرتارية المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، اتخاذ اي قرار بشأن انضمام ايران لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF )، المعنية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.