تروریسم مالی
سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۸۹۴۱۳۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۹۴۰۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی بر ضرورت تعیین سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
کد خبر: ۸۹۳۵۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

معاون وزیر امور اقتصاد گفت: علی‌رغم دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در FATF ایران توانسته است گام‌های مؤثری در جهت مدیریت رفتار‌های این نهاد بین‌المللی بردارد.
کد خبر: ۸۹۳۵۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۹

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تشریح عملکرد این شورا در سال ۱۴۰۳، مصوبات آن در سال گذشته را مهم توصیف کرد.
کد خبر: ۸۹۳۴۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۱۷

"مايكل روبين" در گزارشي كوتاه در نشريه "كامنتري مگزين" از تقلاي پارلمان تركيه براي جلوگيري از قرارگيري نام اين کشور در فهرست سياه "تروريسم مالي" گفته است.
کد خبر: ۴۲۵۰۱۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۱/۰۹