گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، با انتشار بیانیه‌ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشور‌های تحت نظارت خاص اعلام کرد.
کد خبر: ۸۴۷۵۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

گروه ویژه اقدام مالی با اعلام اینکه ایران و کره شمالی در سیاست‌های خود تغییری ایجاد نکرده‌اند، آن‌ها را در فهرست تحریمی خود حفظ کرد.
کد خبر: ۷۵۳۶۰۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کرد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را در لیست سیاه خود قرار خواهد داد.
کد خبر: ۷۲۵۴۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

ایران برای سومین سال متوالی در خصوص ریسک پولشویی جایگاه نخست را دریافت کرده است.
کد خبر: ۵۷۱۹۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک از برداشته شدن گام هایی برای راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران خبر داد.
کد خبر: ۵۶۷۱۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

گروه ویژه اقدام مالی ، فهرستی از کشورهایی را که در مبارزه با پولشویی و تروریسم ضعف دارند، منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۶۶۰۴۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱