قانون پولشویی
صندوق بین‌المللی پول رعایت قوانین پولشویی توسط ایران را شروعی برای اقداماتی دانسته که این کشور باید انجام دهد.
کد خبر: ۵۶۷۴۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۱

از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛
مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با هدف ارايه منسجم و يکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغي تدوین شد.
کد خبر: ۵۳۲۸۰۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸