مقابله با پولشویی

مقابله با پولشویی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎‌سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.
کد خبر: ۸۹۳۹۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۰

الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
ترویج کارت‌های اجاره‌ای موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۸۸۷۰۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۱۵۰ هزار نفر از اتباع و مهاجران خارجی در خراسان رضوی "کارت هویتی آمایش" را دریافت کرده‌اند.
کد خبر: ۷۶۶۴۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵