مقابله با پولشویی

مقابله با پولشویی

الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
ترویج کارت‌های اجاره‌ای موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۸۸۷۰۵۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی گفت: تاکنون ۱۵۰ هزار نفر از اتباع و مهاجران خارجی در خراسان رضوی "کارت هویتی آمایش" را دریافت کرده‌اند.
کد خبر: ۷۶۶۴۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵