الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با گزارش جامع فرماندهی منطقه سوم دریایی سپاه امام حسین (ع) به دادسرای بندر امام خمینی (ره) مبنی بر توقیف سه فروند شناور خارجی در آبهای این بندر در حین دریافت سوخت قاچاق از لنجهای صیادی، دستورات قضایی جهت رسیدگی به موضوع صادر شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: پس از انجام تحقیقات مقدماتی، با صدور کیفرخواست برای ۳۳ نفر از متهمین به اتهام مشارکت در قاچاق یک میلیون و ۶۱۰ هزار لیتر سوخت، پرونده جهت انجام فرآیند رسیدگی به دادگاه ارسال و مقرر شد که در کوتاهترین زمان ممکن و در چارچوب قوانین و مقررات، رسیدگی و منتهی به صدور رأی شود.