پلیس فتا دیروز از شناسایی و دستگیری شخصی که با ارسال پیام به حساب تلگرام کاربران فضای مجازی، اقدام به اخذ وجه از مخاطبین و خرید ارز دیجیتال می‌کرد، خبر داد. این متهم موفق شده با دریافت وجه از طریق یکی از صرافی‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال، معامله انجام دهد.

نگهداری از ارزهای دیجیتال با استفاده از کیف پول‌های مجازی به نام «کریپتو» انجام می‌شود که مانند یک حساب بانکی برای ارزهای دیجیتال عمل می‌کنند. این کیف پول‌ها به دو نوع گرم و سرد تقسیم می‌شوند که تفاوت آن‌ها در متصل بودن و غیرمتصل بودن به بستر اینترنت است.

خانم مهشید داداش زاده گفت: تمامی کاربر‌ها برای استفاده از صرافی‌های خارجی حوزه ارزهای دیجیتال باید احراز هویت کنند؛ البته تعدادی از صرافی‌ها اجازه می‌دهند، کاربران پول را بدون احراز هویت تا مبلغ کم معامله کنند. در بعضی از صرافی‌ها احراز هویت باید با کارت ملی و کارت‌های معتبر صورت گیرد؛ به همین علت، کاربران ایرانی برای معامله از طریق این صرافی‌ها باید از IP  استفاده کنند و گرنه پول‌هایشان بلوکه می‌شود.

به گفته او، صرافی‌هایی مانند «بایننس» به کاربرانی که از IP کشور‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند، اخطار داده و تا زمان مشخصی به آن‌ها مهلت احراز هویت یا خروج پول می‌دهد. این صرافی  IP  ثابت را قبول ندارد و برای معامله در آن باید احراز هویت صورت گیرد؛ در حالی که کاربران  ایرانی از  IP ثابت در صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنند، اما بعد از مدتی، صرافی می‌گوید کاربر برای معامله در مبلغ بالا احراز هویت کند که با وجود IP  ثابت، باز هم احتمال لو رفتن اطلاعات کاربران ایرانی وجود دارد.

بیشتر بخوانید:

• صرافی‌های ایرانی در حوزه رمز ارز نیازمند قانون گذاری هستند

خانم داداش زاده می‌گوید: صرافی «بایننس»، صرافی بزرگ و مشهوری است و کاربران ایرانی برای استفاده از آن، اقدام به فتوشاپ پاسپورت‌ اکثرا با هویت هندی می‌کنند، اما این صرافی بعد از مدتی هویت‌های جعلی را شناسایی کرده و برای آن‌‎ها جریمه‌های مالی اعمال می‌کند؛ حتی ممکن است اجازه برداشت کل پول را ندهند. بهتر است به علت مشخص نبودن اعتبار صرافی‌ها، ۸۰ درصد سرمایه خود را از صرافی‌های برخط به کیف پول‌های سرد انتقال دهیم.

تعدادی از افراد در فضای مجازی در ازای دریافت مبالغ مختلف، برای کاربران ایرانی پاسپورت فتوشاپ شده از کشور‌های دیگر درست می‌کنند. به گفته کارشناسانی مثل خانم داداش زاده کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال، ایرانی‌ها یا نباید از این صرافی‌ها استفاده کنند یا باید پاسپورت اصلی که مقیم کشور دیگر هستند را بارگزاری کنند وگرنه، بهتر است از صرافی‌هایی که با شماره تلفن همراه دست به احراز هویت می‌زنند، استفاده کنند.

صرافی برخط «بایننس» در سال ۲۰۱۷ تاسیس شد و در همان سال، حدود ۱۵ میلیون دلار سود را به دست آورد.