به گزارش خبرنگار  حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،  اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ارزی گروه «طرح و نقشه پناهی» (متهم جنت مکان) به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

این پرونده ۵ متهم دارد که اتهام مشترک همه آن‌ها مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و فروش ارز در بازار آزاد به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان است.

متهمان در آبان سال گذشته به بهانه واردات ورقه داغ زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و تثبیت کننده رنگ نساجی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند که در بازار آزاد فروخته شده است.

یوسف جنت مکان مدیرعامل شرکت طرح و نقشه پناهی، کوروش مُر، محمدرضا اخوت فرد، علی زرنانی، عظیم علی اشرفی پیامن متهمان این پرونده هستند.

در ابتدای جلسه امیر حسین علایی نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست صادره و ضمن معرفی متهمان گفت: متهم ردیف اول یوسف جنت‌مکان فرزند عبدالجلیل فاقد سابقه کیفری بازداشت، با قرار تأمین بازداشت موقت از تاریخ ۱۲ آذر سال ۹۷، متهم ردیف دوم کوروش مُر فرزند هادی، فاقد سابقه کیفری بازداشت با قرار تأمین بازداشت موقت از تاریخ ۲۰ آذر سال ۹۷، محمودرضا اخوت فرد فرزند محمد، فاقد سابقه کیفری بازداشت، با قرار تأمین بازداشت موقت از تاریخ ۵ دی ماه سال ۹۷، علی زرنانی فرزند یحیی، با قرار تأمین بازداشت موقت از تاریخ ۸ دی سال ٩٧، عظیمعلی اشرف پیامن فرزند نورعلی بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ ١٢ دی سال ٩٧ و شرکت طرح و نقش پناهی متهمان این پرونده هستند.

نماینده دادستان با اشاره به اتهام متهمان اظهار کرد که همگی آن‌ها به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان متهم هستند.

وی افزود با توجه به نوسانات ارز در سال ۹۷ شاهد رانت در بازار ارز دولتی بودیم و بسیاری از افراد اقدام به تاسیس شرکت‌های صوری و دریافت ارز دولتی کردند که متهمان این پرونده در ازای دریافت ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار قرار بود ورقه داغ زنی، کاتالیست ورق آهنی و تثبیت کننده رنگ را وارد کنند.

علایی افزود: یوسف جنت مکان متهم ردیف اول پرونده و مدیرعامل شرکت است و در اظهارات خود از زرنانی کوروش مُر و اخوت فرد نام برده و گفته آن‌ها کار خرید و فروش ارز را انجام می‌دادند.

نماینده دادستان درباره متهم دیگر پرونده اظهار کرد: کوروش مُر بیان کرده ترخیص کار گمرک بوده و از طریق یکی از دوستان خود به نام دانش با شرکت طرح و نقشه آشنا شده است.

وی افزود: محمدرضا اخوت فرد گفته که صاحب اصلی شرکت زرنانی بوده و با توافق شریک خود از عظیم علی اشرفی ۴ میلیارد تومان گرفته است و حسب تحقیقات صورت گرفته و اسناد مکشوفه و مهر شرکت‌های مختلف محرز شد متهمان با استفاده از کارت ملی اشخاص اقدام به ایجاد شرکت‌های صوری کرده‌اند.

علایی ادامه داد: متهمان در آبان ۹۷ اقدام به فروش ارز در بازار آزاد کردند، قیمت آن زمان ارز آزاد ۱۴ هزار تومان بود و از محل فروش یک دلار مبلغ حدودی ۱۰ هزار تومان عاید آن‌ها می‌شد.

نماینده دادستان افزود: گزارش تاریخ ۶ آبان سال ۹۷ پلیس آگاهی تهران پیرامون شرکت طرح و نقشه پناهی و اخذ ارز دولتی و همچنین گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر وجود شرکت طرح و نقشه پناهی و عدم واردات کالا، نشان از این دارد که اظهارات یوسف جنت مکان نزد مرجع انتظامی مبنی بر اینکه شرکت واردات انجام داده کذب است.

وی افزود: سید مهدی دستغیب مدیر شرکت پیشگام گستر پارس طی دو مرتبه ارز از شرکت طرح و نقشه پناهی دریافت کرده است. یک مرتبه در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۹۶ به مبلغ ۴۷۳ هزار یورو پول آن به حساب شرکت واریز شده و یک مرتبه در تاریخ ۸ فروردین سال ۹۷ به میزان ۵۵ هزار یورو خریداری کرده که وجه ریالی آن هم به حساب واریز می‌شد و مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان به عنوان مابه‌التفاوت به حساب‌ها واریز شده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: جنت مکان اعلام کرده که علت متواری شدن او ترس بوده است، او پس از دستگیری از زرنانی اخوت فرد و مُر نام برد و گفت که ارز در بازار آزاد را آن‌ها فروخته‌اند و من نقشی نداشتم و آن‌ها به من گفته‌اند که در راستای واردات ۱۰۰ میلیون دستمزد به من می‌دهند.

علایی با اشاره به مهر مکشوفه از خانه اخوت فرد اظهار کرد: اخوت فرد گفته مهر و طرح و نقشه پناهی را زرنانی به او داده تا او به یوسف جنت مکان برساند و دیگر مهره‌ها هم به این دلیل دست او بود، زیرا تمام معاملات توسط او انجام می‌شد.

وی ادامه داد: همچنین علی زرنانی بیان کرد که او فقط نقش رابط را داشته است و تمام کار‌ها توسط اخوت فرد اشرف انجام می‌شد و دستغیب سرمایه‌گذار از طریق کوروش مُر معرفی شده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: حسب صورت جلسه موجود باتوجه به گفته‌های محمودرضا اخوت فرد مشخص شد که او و عظیم علی اشرفی به میزان ۴ میلیارد تومان با زرنانی توافق کردند تا بر اساس آن ارز دولتی اخذ کنند و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند.

او ادامه داد: بر اساس صحبت‌های رحمت‌الله عادلیان که در زمینه تأسیس شرکت‌های صوری نقش داشته و توسط دستگاه قضا بازداشت شده بود، درباره شرکت طرح و نقشه پناهی گفته که فقط جنت مکان را دیده و از آنجایی که زرنانی به عنوان مدیر عامل معرفی شده با او در ارتباط بوده است.

علائی تصریح کرد: نادر نوروز‌خواه فردی معتاد است که درباره نحوه آشنایی خود با شرکت طرح و نقشه پناهی صحبت‌هایی کرده است.

نماینده دادستان افزود: نوروزخواه در اظهارات خود گفته که در تاریخ اول دی ماه سال ۹۶ و در هنگامی که خمار بوده است، زرنانی از بانک بیرون آمده و به او غذا و مبلغ ۵۰ هزار تومان داده است و سپس به نوروز خواه گفته آیا می‌خواهی به تو وام بدهم؟ و از آنجایی که نوروزخواه اعتیاد داشت، جواب مثبت داده و سپس آقایان او را مدیر شرکت کرده‌اند.

او با اشاره به اظهارات سید مهدی دستغیب گفت: در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۸ آقای دستغیب در نزد بازپرس اظهار کرد که ۹۷۳ هزار یورو در قبال خرید ارز خریداری کرده و مبلغ ۶ میلیارد تومان پرداخت کرده است.

در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از متهم کوروش مر درخواست کرد تا در جایگاه مخصوص بایستد و سپس از او پرسید: شما بابت معرفی دستغیب چقدر پول گرفته‌اید؟

متهم مر پاسخ داد: تنها مبلغ ۵۰ میلیون تومان از دستغیب به عنوان قرض گرفتم.

قاضی صلواتی گفت: آیا این سهم حق شما بوده است و آیا آن را پس داده‌اید؟

متهم مر پاسخ داد: خیر پس از ۶ ماه بازداشت شدم و اکنون در زندان هستم و نمی‌توانم پس دهم.

قاضی صلواتی تصریح کرد:، اما دستغیب به من گفته که این پول حق حساب شما بوده است.

متهم مر پاسخ داد: به هیچ وجه حق حساب نبوده است؟

قاضی صلواتی پرسید: درباره شرکت پرتیکان توضیح دهید؟

متهم مر پاسخ داد: من این شرکت را نمی‌شناسم.

قاضی صلواتی گفت:، اما خانم اکبری درباره شما صحبت کرده‌اند.

متهم مر پاسخ داد: فقط یکبار در آگاهی او را دیدم و از این موضوع باخبر شدم.

قاضی صلواتی گفت: صبر می‌کنیم تا من صحبت کنم و سپس جواب من را بدهید، هر آنچه که می‌دانید بگویید.

متهم مر پاسخ داد: من او را نمی‌شناسم.

در ادامه نماینده دادستان از متهم پرسید: توضیح دهید که در بانک سرمایه شعبه بنی هاشم شما چه نقشی داشتید؟

متهم پاسخ داد: آنجا با من آشنا بودند و بر اساس قوانین تمام کار‌ها پیش رفت و من تنها شرکت طرح و نقشه پناهی را معرفی کردم.

نماینده دادستان گفت: پس شما ثبت سفارش انجام دادید؟ قضیه صد میلیون چیست؟

متهم پاسخ داد: یک روز آقای دستغیب به من زنگ زد و گفت که جنت مکان از حساب شیراز ۱۰۰ میلیون تومان برداشت کرده است.

نماینده دادستان پرسید: به طور کلی دستغیب چقدر پول پرداخت کرده است؟

متهم پاسخ داد:یک ۳ میلیون و ۹۰۰ یورو و یک ۱ میلیون تومان هم در شعبه بنی‌هاشم.

نماینده دادستان تصریح کرد:، اما او مدعی است که ۹۷۳ هزار یورو خریداری کرده است و شما گفتید که دستغیب ۳ میلیون یورو برای سرمایه‌گذاری پرداخت کرده است.

متهم پاسخ داد: ۳ میلیون یورو جدا از ۹۷۳ هزار یورو است.

قاضی صلواتی پرسید: سمت و نقش همکاری شما در شرکت چه بوده است؟

متهم مر پاسخ داد: همکاری من تنها در راستای ترخیص کالا بوده است.

قاضی صلواتی گفت: چقدر به شما پول رسید؟

متهم مر گفت: جز همان ۵۰ میلیونی که گفتم به عنوان قرض اخذ کردم، هیچ پولی به من نرسید.

قاضی صلواتی تصریح کرد: اما امروز صبح آقای دستغیب به من گفت که این پول حق حساب شما بوده است.

متهم مر پاسخ داد: بیاید جلوی من بگوید که حق حساب بوده است.

قاضی صلواتی گفت: یعنی اگر جلوی شما نگوید، آن را قبول ندارید؟

سپس در ادامه جلسه قاضی صلواتی از متهم دیگر پرونده محمودرضا اخوت فرد درخواست کرد که در جایگاه مخصوص بایستد.

متهم اخوت فرد ضمن تفهیم اتهام اظهار کرد: بنده هیچکدام از اتهامات وارد شده را قبول ندارم و سال ۸۷ برای اخذ وام با زرنانی آشنا شدم و پس از رفت و آمد‌ها زرنانی به من گفت که بیا وارد کار خرید و فروش کالا شویم و سپس سال ۸۸ شرکت اهورا پرشین آسیا را تأسیس کردیم که یک سال بعد زرنانی از من جدا شد و شرکت به من رسید.

سپس نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: واردکننده و فروشنده کالا قراردادی می‌بندند و ثبت سفارش در وزارت صمت انجام می‌شود، سپس به بانک عامل مراجعه می‌کنند و پس از درخواست تخصیص ارز در بانک عامل آن درخواست به بانک مرکزی ارجاع می‌شود.

او ادامه داد: اعتبارسنجی در اختیار شبکه بانکی است و وثیقه ۳۵ درصدی در راستای پوشش رفع تعهد ارزی اخذ می‌شود.

قاضی صلواتی گفت: آیا هنگام تخصیص ارز جعلی بودن شرکت، کاغذی بودن آن یا کلاهبردار بودن شرکت را ارزیابی می‌کنید؟

نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: این مسئولیت به گردن وزارت صمت است، زمانی که وزارت صمت اجازه کار به شرکت‌ها را می‌دهد، بانک‌های عامل فرآیند واردات را برایشان انجام می‌دهد.

قاضی صلواتی گفت: پس هیچ نظارتی بر شرکت‌ها نیست.

در ادامه جلسه، یوسف جنت‌مکان متهم ردیف اول در جایگاه قرار گرفت و پس از معرفی خود گفت: ۱۷ سال در سکوی نفتی کار کردم و ۱۴ روز سر کار بودم و ۱۴ روز استراحت می‌کردم.

او ادامه داد: اگر این اتهامات را قبول داشتم اکنون مستأجر نبودم. تاکنون در عرصه خرید و فروش ارز و واردات سابقه‌ای نداشتم و در این کار تخصص ندارم. حقوق دریافتی‌ام از کار روی سکوی نفتی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است.

متهم جنت‌مکان گفت: از آنجایی که ۱۴ روز بیکار بودم، به دنبال شغل دوم می‌گشتم که وارد این کار شدم و ماهانه ۶ تا ۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردم. علی زرنانی من را به عنوان رئیس گذاشت و به این دلیل که ۱۴ روز روی سکو بودم از من وکالت تام‌الاختیار گرفتند تا بتوانند کار‌ها را پیش ببرند.

متهم جنت‌مکان در پاسخ به این سوال که خرج خانواده خود را هم‌اکنون از کجا تأمین می‌کنید، پاسخ داد: در زندان آشپزی می‌کنم و اتاق VIP هم ندارم و در زندان سور بده هم نیستم.

قاضی صلواتی گفت: ۴ میلیون تومان ماهانه به حساب خانواده جنت‌مکان به عنوان حق‌السکوت پرداخت می‌شود.

متهم جنت مگا این اظهارات را رد کرد و گفت: بنده ماهانه ۴ میلیون تومان از متهم اشرفی دریافت می‌کنم که تاریخ همه آن‌ها مشخص است و اکنون ۴۰ میلیون تومان به او بدهکار هستم.

متهم جنت‌مکان در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه ۱۰۰ میلیون تومان از حساب شرکت برداشت کرده‌اید، گفت: بنده حساب‌های بانکی شرکت را بسته‌ام و به آن‌ها گفته‌ام بدون حضور من پولی جابه‌جا نشود، چراکه امضای من در گذشته در برخی از این شعب جعل شده بود.

متهم جنت‌مکان حساب‌هایی که پول در آن‌ها قفل شده را بانک توسعه صادرات شیراز، سرمایه تهران، حکمت ایرانیان و سامان مشهد عنوان کرد.

به گفته قاضی صلواتی ادامه جلسه رسیدگی به پرونده صبح فردا (سه‌شنبه دوازدهم آذرماه) برگزار می‌شود.

انتهای پیام/