به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
گرگان؛ هادی هاشمیان رئیس کل
دادگستری گلستان گفت: افرادی به بهانه این که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به
افراد بی بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.
وی افزود: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.
هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی، گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.
وی گفت: اهالی پس از آگاهی از این موضوع به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.
این مقام ارشد قضایی گفت: تاکنون حدود ۱۵ حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آن‌ها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پولشویی ادامه دارد.
انتهای پیام/م
سرقت حساب‌های بانکی افراد بی بضاعت کشف شد
