رئیس کل دادگستری گلستان گفت: عملیات پولشویی که با حقه خیرخواهانه، انجام شده بود متوقف شد.

به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ازگرگان؛ هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: افرادی به بهانه این که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.

وی افزود: سپس این افراد پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی خود مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.

هاشمیان درباره چگونگی فاش شدن این عملیات پولشویی، گفت: این موضوع زمانی برملا شد که یارانه تعدادی از این افراد کم درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی شان، یارانه آن‌ها قطع شده است.

وی گفت: اهالی پس از آگاهی از این موضوع به دادسرای مرکز استان مراجعه و شکایت کردند و پرونده تحت بررسی قرار گرفت.

این مقام ارشد قضایی گفت: تاکنون حدود ۱۵ حساب بانکی از اهالی این روستا که مبالغ کلان وارد حساب آن‌ها شده است کشف و تحقیقات برای شناسایی اعضای این باند پولشویی ادامه دارد.

انتهای پیام/م
 

سرقت حساب‌های بانکی افراد بی بضاعت کشف شد

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.