رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.

بررسی اطلاعات حساب‌های بالای ۵ میلیارد/ نحوه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکیبه گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال‌های ۹۱ تا ۹۴ را ابلاغ کرد.

در بخشی از این ابلاغیه خطاب به رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها آمده است: با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸) آیین نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یکسال بیشتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود در غیر اینصورت با توجه به تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت است.

انتهای پیام/

رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
United States of America
آشنا
۱۷:۴۰ ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
چرا دولت دنبال اشتغال برای جوونا نیست ..با وجود دریافت اینهمه مالیات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۱ ۰۳ دی ۱۳۹۶
باید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۰۳ دی ۱۳۹۶
خیلی عالیه تشکر
Iran (Islamic Republic of)
دوست
۰۸:۳۶ ۰۳ دی ۱۳۹۶
حسابم ٢٠٠ هزار تومن پول نميشه
ولي نبايد اين كارو كنيد
-
ناشناس
۰۷:۳۵ ۰۳ دی ۱۳۹۶
کار خیلی خوبیه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۰۳ دی ۱۳۹۶
حسابها را جدا نکنند و بررسی بدون استثنا انجام گیرد خوب و مناسب است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۳۸ ۰۳ دی ۱۳۹۶
خیلی عالیه خداقوت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۹ ۰۳ دی ۱۳۹۶
خب خدا رو شکر خطر از بیخ گوشم رد شد . حساب من شاملش نمیشه . ۵۰۰۰ تومن موجودی بیشتر نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۹ ۰۳ دی ۱۳۹۶
یکی به ما که ژن خوب و آی کیوی بالا نداریم بگه یک میلیارد چند تا صفر دارهههههههههههههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۰۲ دی ۱۳۹۶
شاید مالکی تنها دارایی و ملک خودش را بفروشد در یک حساب واریز کنه فردی دیگه حقوقش بالا باشه ولی در بانک حسابی نداشته باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۰۲ دی ۱۳۹۶
باید نظارت وبررسی دقیق بشه
آخرین اخبار