دادستانی پاناما درباره «اوراق پاناما» تحقیق می كند
دادستانی پاناما درباره افشاگری در مورد كمک یك شركت در این کشور به مقامات خارجی برای پولشویی، تحقیق می كند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادستانی پاناما دربیانه ای اعلام كرد: مطالبی كه در رسانه های داخلی وخارجی كه تحت عنوان «اوراق پاناما» مطرح شده، موضوع تحقیقات قضایی خواهد بود.
دراسنادی كه به نام 'اوراق پاناما' معروف شده، درارتباط با پولشویی برخی ازمقام های كشورها وچهره‌های ورزشی وتبهكاران بین‌المللی ادعاهایی مطرح شده است.
بنا به تحقیقاتی كه شبكه خبرنگاران بین‌المللی انجام داده، شركت 'موساك فونسكا' كه مقر اصلی آن درپاناما است، با ایجاد شركت‌های فرضی وجعلی، برای مشتریان خود امكان پولشویی فراهم می‌كرده است.
هیچیك ازمسئولان شركت موساك فونسكا حاضر به گفت وگو با خبرنگاران نشده‌‌اند. این شركت تنها با انتشاراطلاعیه‌ای كوتاه گفته است كه 'تمامی فعالیت‌های این شركت درچارچوب قانون صورت گرفته است.'
این شركت درسال 1977 توسط یورگن موساك (مهاجر آلمانی) ورامون فونسكا در پاناما تاسیس شد. فعالیت‌های این شركت بر مبنای حفاظت كامل از مشتریان و خودداری از فاش كردن هویت آنان صورت می‌گیرد.
شمار اسناد به دست آمده بالغ بر 11.5 میلیون فایل است كه اطلاعاتی را درباره بیش از 215 هزار شركت فرضی وجعلی فاش می‌كند.
بررسی‌های اولیه این اسناد نشان می‌دهند كه حدود 140 سیاستمدار ومدیر برجسته ازسراسر جهان درمظان اتهام پولشویی قراردارند. دراین میان نام 12 رئیس جمهوری یا نخست وزیر كشورهای جهان دیده می‌شود كه البته برخی ازآنان درحال حاضر مسئولیت‌های دولتی ندارند.
دراسنادی كه به نام 'اوراق پاناما' معروف شده، درارتباط با پولشویی برخی ازمقام های كشورها وچهره‌های ورزشی وتبهكاران بین‌المللی ادعاهایی مطرح شده است.
بنا به تحقیقاتی كه شبكه خبرنگاران بین‌المللی انجام داده، شركت 'موساك فونسكا' كه مقر اصلی آن درپاناما است، با ایجاد شركت‌های فرضی وجعلی، برای مشتریان خود امكان پولشویی فراهم می‌كرده است.
هیچیك ازمسئولان شركت موساك فونسكا حاضر به گفت وگو با خبرنگاران نشده‌‌اند. این شركت تنها با انتشاراطلاعیه‌ای كوتاه گفته است كه 'تمامی فعالیت‌های این شركت درچارچوب قانون صورت گرفته است.'
این شركت درسال 1977 توسط یورگن موساك (مهاجر آلمانی) ورامون فونسكا در پاناما تاسیس شد. فعالیت‌های این شركت بر مبنای حفاظت كامل از مشتریان و خودداری از فاش كردن هویت آنان صورت می‌گیرد.
شمار اسناد به دست آمده بالغ بر 11.5 میلیون فایل است كه اطلاعاتی را درباره بیش از 215 هزار شركت فرضی وجعلی فاش می‌كند.
بررسی‌های اولیه این اسناد نشان می‌دهند كه حدود 140 سیاستمدار ومدیر برجسته ازسراسر جهان درمظان اتهام پولشویی قراردارند. دراین میان نام 12 رئیس جمهوری یا نخست وزیر كشورهای جهان دیده می‌شود كه البته برخی ازآنان درحال حاضر مسئولیت‌های دولتی ندارند.
انتهای پیام/
