سردار وحید مجید اظهار کرد: با اشرافیت کارشناسان پلیس سایبری کشور بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۱۰ نفر از اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته دو نفر از متهمان اصلی مرتبط با بزه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند.
وی با اشاره به اینکه در بررسی تجهیزات رایانه‌ای کشف شده از متهمان و محل اختفای آن‌ها تعداد ۲۱۰ فقره کارت بانکی متعلق به افراد غیر که در سایت‌های قمار مورد استفاده قرار گرفته اند، کشف شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد دستگیر شدگان با مدیران سایت‌های قمار در خارج از کشور در ارتباط بوده اند.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: متهمان از طریق چند رابط در زمینه اجاره حساب‌های بانکی با فریب افراد با بهانه‌هایی نظیر سرمایه گذاری در بورس، فرار از مالیات، فعالیت در زمینه ارز‌های دیجیتال و ... اقدام به اجاره حساب و کارت‌های بانکی شهروندان کرده و از آن‌ها برای پولشویی در سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.
رئیس پلیس فتا فراجا گفت: با بررسی حساب‌های بانکی شناسایی شده ضمن مسدودسازی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از عواید حاصل از جرم، مشخص شد کلاهبرداران مبالغ کلانی از وجوه مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از بورس کالا و سایر شرکت‌های داخلی کرده‌اند.
سردار مجید تصریح کرد: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحد‌های پلیس فتا استان ها، از ابتدای سال جاری ۶ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال متلاشی شده است و تعداد ۹۳ نفر از نفرات اصلی این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.
این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: فارغ از تبعات سوء ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت‌ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و ...، هرگونه فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.