سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

پرونده فساد میلیون دلاری مدیر لاکچری اوین نشین روی میز قاضی/ اطلاعات بانکی که یک شبه گم شدند

رسیدگی به پرونده فساد علی دیواندری در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با تشکیل جلسات رسیدگی به اتهامات متهمان مفاسد اقتصادی و تأسیس شعبات مخصوص رسیدگی به این دادگاه‌ها به واسطه انجام فساد‌های مختلف پای افراد نام آشنایی به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی باز شد و علی دیواندری استاد دانشگاه و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی از این افراد نام آشنا است.

شهریور سال گذشته اولین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

دیواندری که در کارنامه خود ریاست بانک ملت و پارسیان را بر عهده داشت، به عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۰۰ درهم و تحصیل ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار در ازای مابه التفاوت ارزی از فروش فرآورده‌های نفتی با مشارکت باختری همکاری با متهم مختاری در خرید و فروش کشتی به میزان ۳۶ میلیون دلار و قاچاق ارز به ترکیه متهم شد.

البته جز دیواندری در این پرونده ۸ متهم دیگر به نام‌های مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی وجود دارد که حضرتی آشتیانی، سعادتی و باختری از متهمان متواری پرونده هستند.

فسادهای اقتصادی در شرکت‌های پوششی

رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان در چند بخش رسیدگی می‌شود و فساد رخ داده در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه و فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع، موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق ارز به ترکیه از جمله موارد اتهامی پرونده است.

البته عمده فساد‌های انجام گرفته در دو شرکت پوششی داریس و مینیون انجام می‌گرفته و متهمان از طریق این شرکت‌ها بدون مصوبه، اعتبارسنجی و انجام کار‌های قانونی، تسهیلات کلانی را به برخی از افراد اعطا کرده‌اند.


بیشتر بخوانید: متهمان فراری بانک ملت برای چه کسانی نامه می‌نویسند؟


اما نکته حائز اهمیت این است که علی دیواندری متهم ردیف اول فساد اقتصادی با وجود آن که به عنوان متهم در دادگاه پا گذاشت، اما تا بعد از گذشت ۲۳ جلسه از رسیدگی به دادگاه و پس از آن که به دستور قاضی موحد قرار وثیقه و تبدیل به قرار بازداشت شد، ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را بر عهده داشت و چند روز پس از بازداشت عزل شد.

در این پرونده رد پای بابک زنجانی هم دیده شده و به گفته قهرمانی نماینده دادستان دیواندری در موضوع فساد‌های بابک زنجانی نقش داشته است.

مجید دلبندم بانک ملت با سرورهای بانک فرار کرد

اما علاوه بر دیواندری، مجید سعادتی متهم ردیف دوم که به انگلستان گریخته است، به نوعی همه کاره بانک شناخته می‌شد و تمام سرور‌های بانک را همراه خود از کشور خارج کرده و نقش اول انجام فساد‌ها را بر عهده داشته است.

او که هیچ دانشی درباره بانکداری نداشته با مدرک دیپلم وارد بانک شده و به مجید دلبندم بانک معروف بوده و به نوعی دست راست دیواندری به حساب می‌آمده است.

علاوه بر آن در موضوع فروش کشت و خرید و فروش نفت، اعطای تسهیلات و به طور کلی تمام فساد‌های بانک نقش اصلی سعادتی مشخص است، زیرا تمامی اقدامات توسط او انجام گرفته است.


بیشتر بخوانید: نقش علی دیواندری در دورزدن تحریم‌ها و نفتی شدن بابک زنجانی


دیواندری و سعادتی ضمن تبانی با یکدیگر وجوه کلانی که متعلق به بیت‌المال بوده را از بانک ملت و پارسیان خارج کرده‌اند و برای اعطای تسهیلات هیچ مصوبه قانونی نداشته‌اند.

پرونده علی دیواندری و همدستانش مملو از نقاط تاریک بسیاری است‌، این متهم با طبری معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه همدست بوده و ارتباطات سری داشته‌اند و به دنبال کمک طبری بوده است که البته با هوشیاری بازپرس نتوانسته به هدف خود برسد.

رسیدگی به پرونده فساد بانک ملت و پارسیان هنوز ادامه دارد

با وجود آن که دیواندری بیش از ۷۰ ساعت از خود دفاع کرد و با پاورپوینت در جلسات دادگاه حاضر شد، اما نتوانست دادگاه را متقاعد کند و هیچ سندی مبنی بر اعطای تسهیلات از طریق قانونی وجود ندارد.

نقاط تاریک و مبهم پرونده دیواندری و همدستانش کم نیستند، متهمانی که با تبانی با یکدیگر ارز‌های مرغوب را از کشور خارج کردند و حال پس از سال‌ها به جای این ارز مرغوب ملک تحویل داده‌اند و پس از گذشت چندین جلسه متهم فلاحتیان بالاخره ۹ میلیون دلار از پول‌ها را پس داد و مقدمات پس دادن ۹۳ میلیون دلار دیگر را هم طی کرد.

کشتی‌هایی که قرار بود در شرایط تحریم به کمک اقتصاد کشور بیایند، اما با زد و بند‌های صورت گرفته میان متهمان و سعادتی این کشتی‌ها نادیده گرفته و به حاشیه رفتند.

رسیدگی به این پرونده که شهریور سال گذشته آغاز شده بود هنوز به پایان نرسیده و رسیدگی به آن ادامه دارد و مشخص نیست که حکم و پرونده چه خواهد بود.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۶
در انتظار بررسی: ۲
ناشناس
۲۳:۲۸ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
حقوق سربازان ۲۰۰ تومن خیلی کم است، مدت زمان سربازی ( دو سال) زیاد است ما نمیتوانیم دو سال عمرمان را طلف کنیم ، یا ماهی دو ملیون حقوق دهید یا سربازی را به ۵ ماه کاهش دهید،
قانون سربازی باید اصلاح شود، بعد از سربازی هیچ‌گونه اشتغالی برای سربازان نیست و هرکس باید خودش برای امرار معاش فکری به حال خود کند پس چرا دو سال از عمرمان را هدر دهیم؟؟؟؟؟!!!
پاسخگو باشید
ناشناس
۰۸:۰۶ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
ای وای از این دستهای پشت پرده نه پشت پتو نه پشت بتن نه پشت سنگ آخه تا کجا !!!!!!
حسین
۰۷:۴۲ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
وقتی این همه دزدی رو میشنوم فشارم میره بالا عصبانی میشم.هیچی نمیشنوم...تا مرز سکته میرم.. ....
ناشناس
۰۴:۳۶ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
به خدا اینها ترس ندارند که دزدی می‌کنند مگه قبلی‌ها رو چه کار کردند؟؟؟! تو این مملکت چه ظبط ماشین بدزدی چه دویست میلیون دلار هر دو شش ماه حبس داره
ناشناس
۰۳:۴۶ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
چندتا ازاین ادم هارا اعدام کنند همه حساب کاردستشون میاد
ناشناس
۰۲:۲۱ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
اگر توي چين بود اعدامش ميكردند
فقط قوانين سفت و سخت ميتونه جلوي اينارو بگيره

نماينده هاي مجلس كجاييد؟!!!!!!
ناشناس
۰۲:۱۴ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
بخدا اعدام حیف هست برا اینا باید بندازن تو یه اتاق ۵۰۰تا موش هم بندازن کنارش یا ۱۰۰تا گربه بندازن تو اتاقش در را ببندن ۵ تومن وام میخوای بگیری چندتا ضامن میخواد اونوقت این از خدا بیخبرا چطوری میبرن
ناشناس
۰۲:۱۳ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
به نظر بنده،اگر هزار نفر رو هم اعدام کنید ، هیچ اتفاقی نمیوفته،مشکل از قوانین بلند و بالا وبی خاصیت کشورمان هست.باید قوانین بصورتی وضع بشه که کسی نتونه اون رو دور بزنه.
سرباز وطن
۰۲:۰۱ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
گردن هایتان آماده ست برای قطع شدن؟ دیگر فرصتی ندارید، ظهور نزدیک تر از چیزیست که فکر می کنید.
سعید
۰۰:۳۳ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
این پس فطرت دزد و حروم خور را باید اعدام کرد
اینا مملکت را به تاراج بردند بی وجدان ها
ناشناس
۰۰:۱۷ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
اعدام
Aa
۲۳:۴۴ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
یعنی زن و بچه هایش نمی دانستند نگوئید نه که هیچ انسانی باور ندارد تمام مال و اموال خودش زنش بچه هایش پدرش مادرش و برادر و خواهرش و همچنان اقوام زنش مصادر بعد خودش و همسرش اعدام
رضا
۲۱:۲۰ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
واقعا خدا رو هزار مرتبه شکر که دنیای دیگه ایی هم هست که خداوند از شماها و امثال شما به سختی حساب بکشه .
A
۲۰:۳۵ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
مشکل اینکه فقط زوم میکنید رو یک نفر.چرا دقیقا اعلام نمیشه ایشون از طرف چه اشخاص و ارگانهای مورد حمایت بوده؟
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
دزدی از بیت لمال لعنت برآدم فاسد
سرباز
۱۸:۴۷ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
همین الان هم کسانی هستند که در بانکها به دلیل خصوصی سازی و ... با رشته تحصیلی غیر مرتبط می آیند و کار می کنند
مستخدم مدرسه با مدرک دیپلم آید بعد یک لیسانس از دانشگاه آزاد می گیرند و معلم می شود
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
وقتی جریان این دزدی ها رو میخونم کارم شده نفرین گفتنن، نفرین به اونایی که این گرگ های بی سواد رو با پارتی به سر کار میارن و نفرین به این دزدها و نفرین به اونایی که بخوان بعد از رو شدن دست اینا حق رو ناحق و ناحق رو حق جلوه دهند، و فقط امیدوارم که دردی دچار بشن که شب و روز بگن چه کنم چه کنم
ناشناس
۱۷:۰۵ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
مملکت رو غارت کردند خدا لعنتشون کنه
حمید
۱۶:۳۳ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
اینکه سالین سال است که مردم وقتی به این بانک ها مراجعه می کنند و نا امید و غمزده و با سخت گیری های فراوان در انجام بعضی از کارهای ساده که با انجام یک تدبیر و فکر کردن برای ارئه یک راهکار و راه حل درست وهمه جانبه نگرانه، می شد باعث این شود که کار مردم به راحتی حل شود، روبرو می شدند و بر می گشتند. به خاطر وجود امثال این آقا در راس و بالاترین مقام یک سری از بانک ها بود.مثل خاوری و بانک سرمایه و غیره.اگر یک نفر چهار پنج میلیون وام می خواست، هزار تا سنگ جلو پاش می گذاشتند، وآنوقت برای خودشون و دار و دستشان وام های هزار میلیارد، هزار میلیارد ردیف می کردند.خداوند در کمین شما وامثال شماست.
ناشناس
۱۵:۳۵ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
اعدام کنید این جرثومه های فساد را
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
اعدام
رضا
۱۵:۱۸ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
عین روز روشنه که اینا مفسد فی الارض هستند اگه اعدام نشن توهین به شعور و حق مردم و ظلم به اسلام مظلومه.
شاهین
۱۵:۰۹ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
بازم فساد مالی تو را بخدا این مطالب را درج نکنید روحیه مروم نابود شده
ناشناس
۰۸:۰۷ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
چرا درج نکنند باید همه بدونن
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
یکی به من به چه بابک زنجانی چی شد اصلا مرد ؟
ناشناس
۱۴:۳۹ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
امیدوارم هر چه سریعتر دانشگاهها و مدارس باز شوند.
متشکرم از درج پیام بنده.
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
مهم نتیجه کار است نه هیاهو
Maximoos
۱۴:۲۶ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
چهارتا ازین دزدان را اعدام کنید تا درس عبرت سایر دزدان گردد
ایرانی
۰۱:۳۱ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
خوش خیالی!!!!20سال حبس محکوم میکنن بعد از4 یا 5سال بعد هم عفو میخوره میاد بیرون!!!!!!دختر نعمت زاده علاوه بر اختلاس با جون مردم بازی کردآخرش چی شد؟!!!!!!!!!
ناشناس
۱۴:۰۳ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
خواهشمندم در اسرع وقت برای رضای خدا اعدامش کنید در این شرایط حساس کشور اقدام به قاچاق ارز یعنی چی؟
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
مثل مرد باید همه مفسدین اقتصادی را اعدام کرد تا درس عبرت بشن
ناشناس
۱۳:۴۳ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
خواهشاً قوه قضاییه در مورد فسادورانت در صنعت خودرو هم واردشود
اخترى
۱۳:۳۲ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
پرونده روى ميز دادگاه و در نهايت چند سال حبس اثر ندارد اثار را در پاى چوبه اعدام جستجو كنيد روزى صد نفر بي گناه را كرونا ميكشد ٣ تفر فاسد را شما اعدام كنيد
غلی
۱۳:۲۸ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
اگر قوه قضائیه میخاد قاطع عمل کنه دیواندری فقط اعدام در زمان مدیریت بازنشسته بانک ملت را چوب خشک میدانست واز همه چیز محروم بود یکبار هم که شده قوه قضائیه استقلال خود را نشان دهد تا مردم اعتماد کنند
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
اعدام باید
ناشناس
۱۳:۱۴ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
این ها که برای مردم نون و آب نمیشه . . بخدا مردم اینها رو کف خیابان فریاد می زدند
اما کو گوش شنوا
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
ای خدا نگذره انانی که خبر از حال فقراء ندارند واین کارها را می کنند
ناشناس
۱۲:۳۵ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
خدا حق این ملت از شما جانی ها بگیره
ناشناس
۱۲:۲۹ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
واقعا متاسفم برای خودم
Ali
۱۲:۱۵ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
با سلام
مگر نه اينكه،دادگاه اسلامي بايد عدالت حضرت علي وار باشد!؟
پس چرا اين دزد بزرگ بيت المال با كت و شلوار بايد در دادگاه حاضر شود!؟
ناشناس
۱۲:۰۷ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
چه فایده
10سال تا15سال زندان براشون می برید
بعدازدوسال هم ازاد میشوند
مگراعدام میشوند
ناشناس
۰۱:۰۷ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
تو میدونی
احمد
۱۱:۵۱ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
دزد بیت المال و پول مردم در این شرایط سخت اقتصادی و گرفتاری مردم ففط باید سر به نیست و به دار اویخته شود هر کسی و در هر مقامی که باشد.
حسین
۱۰:۵۸ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
خدا حفظ کند آقای رئیسی را
و سلامتی بدهد به رهبرمان برای این انتخاب
ناشناس
۰۸:۰۸ ۰۶ فروردين ۱۳۹۹
حفظ الله رئیسی
ناشناس
۰۹:۳۴ ۰۵ فروردين ۱۳۹۹
اعدام فقط