چند نهاد وام دهنده به دلیل پولشویی در لتونی، مالت و قبرس برچیده شد. دانسکه بانک، بزرگترین بانک دانمارک، همچنین اذعان کرد شعبات این بانک در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰ میلیارد یورو تراکنش مظنون پیگیری کرده‌اند. بانک‌های بزرگ هلند و کشورهای شمال اروپا در این رسوایی مالی بی سابقه دخالت داشتند.
شش کشور امضاکننده بیانیه تصریح کردند شکست‌های مکرر سازمان‌های نظارتی ملی در شناسایی و مبارزه با پولشویی، ایجاد چنین نهاد اروپایی را توجیه می‌کند.
در این بیانیه آمده است: «در مواردی که منافع اقتصادی قابل توجه است، این خطر وجود دارد که مقامات نظارت ملی به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر مؤسسات نظارت یا گروه‌های ذی نفع قرار گیرند».
انتهای پیام/