انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
درود
متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به «خرید و فروش ارز» و «صدور حوالجات ارزی» به صورت مخفیانه کرده است؛ وی در بازه زمانی دو سال با سوء استفاده از حساب‌های بانکی اعضای خانواده خود، مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال شده است.
علاوه بر این، در جریان بازرسی از منزل این متهم مقادیر قابل توجهی ارز خارجی شامل «دلار، یورو، پوند، دینار، بات تایلند، یوان چین، لیر ترکیه و منات آذربایجان» به همراه دستگاه تست ارز و همچنین چند دستگاه پوز کشف و ضبط شده است.
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، مشخص گردید اکثر مشتریانی که در این پرونده با متهم در ارتباط بودند از سود جویان استان یزد بوده که در جریان نوسانات ارزی سال گذشته، سرمایه‌های ریالی خود را به ارز تبدیل کرده و به بهانه خرید ملک، زمین و غیره، منابع ارزی کشور را به مقصد کشور‌هایی همچون گرجستان و کانادا خارج کردند.
همچنین تحقیقات از اشخاصی که مرتکب خرید ارز به صورت غیرمجاز شدهاند نیز ادامه دارد.
انتهای پیام/