انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
درود
در پی اقدامات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان، یک شبکه قاچاق سازمان یافته ارز شناسایی و متلاشی شد.
در این عملیات هوشمندانه ۴ نفر از اعضای شبکه که اقدام به حواله غیر مجاز و قاچاق ارز به کشور امارات می‌نمودند، شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی بازداشت شدند.
متهمان اصلی پرونده با تأسیس دو شرکت صوری در جزیره قشم با سوء استفاده از قوانین مناطق آزاد در بانک‌های مختلف افتتاح حساب نموده و خارج از ضوابط تعیین شده توسط دولت و بانک مرکزی در زمینه خرید، فروش و حواله ارز مرتکب قاچاق ارز شده و معادل ریالی ارز خرید و فروش شده را روزانه از طریق این حساب‌ها انتقال می‌دادند.
همچنین شماری از " قاچاقچیان سوخت و کالا " و " فعالان غیرمجاز اقتصادی " از سایر استان‌های کشور نیز به جای استفاده از صرافی‌های مجاز مبادلات ارزی خود را با انگیزه فرار مالیاتی و پولشویی از طریق این شبکه انجام می‌دادند.
ارزش میزان ارز قاچاق شده توسط این شبکه حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
بیشتر بخوانید:انهدام باند سازمان یافته قاچاق ارز در آذربایجان غربی/ دستگیری ۵ نفر
منبع: خبرگزاری صداوسیما
انتهای پیام/ب