متهمان این پرونده به اتهام خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه تحت تعقیب هستند.
بیشتر بخوانید: ردپای بابک زنجانی در پرونده ۸۹ میلیون دلاری دیواندری
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی متهمان این پرونده هستند و از سویی دیگر رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به عنوان سه متهم این پرونده متواری هستند و به خارج از کشور فرار کرده‌‌اند و هنوز خبری از آنها نیست.
در جلسات قبلی این پرونده کیفر خواست متهمان قرائت شد و متهم مهدی فلاحتیان به دفاع از خود پرداخت.
انتهای پیام/