به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از هرمزگان ،سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی هرمزگان گفت:باند ۵ نفره قاچاق مواد مخدر و پولشویی به مبلغ هزار میلیارد ریال در استان شناسایی شد.
وی افزود:مأموران مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر که در استان هرمزگان و استان‌های همجوار در تهیه و توزیع مواد مخدر فعالیت داشتند شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: تقسیم کار در قالب گروه‌های سازمان یافته به گونه‌ای بود که از ابتدای ارتباط با صاحبان و فروشندگان اصلی مواد مخدر در پاکستان با هماهنگی سرشبکه بوده و مراحل انتقال آن به کشور و سرانجام انتقال وجوه حاصله به حساب اعضای شبکه در داخل و خارج کشور به طور سیستماتیک در قالب این گروه‌ها صورت می‌پذیرفته و این روند تا انتهای فرآیند تصفیه مالی و تبدیل به دارایی‌های دیگر (پولشویی) ادامه داشته است.
سردار عزیزاله ملکی گفت:مأموران با تشکیل اکیپی مجرب در یک عملیات ضربتی ۵ نفر از اعضای این باند را دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی افزود:با بررسی‌های دقیق مشخص شد گردش مالی بسیار زیاد این باند سازمان یافته از طریق حساب‌ها و کارت‌های افرادی بعضا با سن و سال کم و بی بضاعت با مدیریت و هماهنگی متهمان دستگیر شده صورت گرفته است.
سردار ملکی گفت: نامبردگان در دفاع اولیه علت جابجایی این وجوه به میزان یک هزار میلیارد ریال را خرید و فروش شتر عنوان کردند که با انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های دقیق انجام شده، مستندات لازم در خصوص ادعای کذب متهمان جمع آوری و به نظر مقام قضائی رسید.
فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: با توجه به دلایل و مدارک موجود و تجزیه تحلیل صورت گرفته بر روی حساب‌ها و ردیابی وجوه، از سوی مقام قضائی برای متهم ردیف اول قرار تأمین به اتهام معاونت در پولشویی و برای ۴ متهم دیگر قرار تامین به اتهام پولشویی صادر و روانه زندان شدند.
انتهای پیام/ف