بر این اساس، کلیه مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض الحسنه، بنیاد‌ها و مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوق‌های بازنشستگی، نهاد‌های عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین نامه‌های مصوب هیأت وزیران در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.»
انتهای پیام/