رئیس اداره بورس و بازار‌ها و دبیر کمیته مبارزه با پولشویی ایران در این نشست در رابطه با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی، آشنایی با روش‌های شناسایی عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی، آشنایی با مفاهیم مربوط به روش‌های شناسایی مشتریان و پذیرش آنان و آشنایی با سامانه‌های کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی آن مطالب مختلفی را ارائه کرد.
روح الله نجفی گفت: توجه به دستورالعمل معاملات و فعالیت‌ها و نیز شناخت از مشتریان در واحد‌های تولیدی و تجاری به سالم بودن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کمک می‌کند.
وی بیان کرد: شرکت‌های بزرگ تولیدی و صنعتی مانند سیمان خاش که قطب تجاری و اقتصادی منطقه بحساب می‌آیند و عملکردی موفق در مسائل عرضه و فروش محصولات با کیفیت و صادرات از خود نشان داده اند، بهترین الگو برای مبارزه با پولشویی هستند.
خاش در ۱۸۵ کیلومتری جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.
انتهای یپام/ع