معاون اول رئیس جمهور این آیین نامه را که در 12 فصل و 30 ماده تنظیم شده است به وزارتخانه های امور اقتصای و دارایی، دادگستری و اطلاعات ابلاغ کرد.
در فصل اول این آیین نامه عباراتی شامل قانون، پولشویی، تامین مالی تروریسم، دارایی، اشخاص شمول، فهرست تحریمی، معاملات و عملیات مشکوک، ممنوعیت ارائه خدمات و غیره تعریف شده است.
همچنین در فصل های دیگر این آیین نامه ابلاغی، شناسایی ارباب رجوع، پایش مستمر، نگهداری سوابق و اطلاعات، ساختار و نحوه گزارش دهی عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم، توقیف اموال و انسداد حساب ها، کارگزاری بانکی، سازمان های غیرانتفاعی و خیرها، واحد اطلاعات مالی و نظارت با جزئیات آن تبیین شده است.
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در هفتم آبان ماه 96 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، دادگستری و اطلاعات و تایید رئیس قوه قضاییه وبه استناد ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1394 در هیات وزیران تصویب شد.
انتهای پیام/