1-کلاهبرداری تلفنی به طرق مختلف به صورت برقراری تلفنی یا ارسال پیاک به مشتریان با مضامین مختلف( از جمله برنده شدن در قرعه کشی ، تبلیغات اجناس و ....).
2-سوء استفاده ازناآگاهی مشتریان از سیستم دریافت و پرداخت الکترونیک الکترونیک ( انتقال وجه اینترنتی ، دستگاه ATM، POS).
3- جعل و صدور انواع گواهی کسر از حقوق ، جوازکسب، رضایت نامه محضری و
مدارک هویتی به منظور افتتاح حساب ، دریافت تسهیلات ، رفع سوء اثر چک و
استفاده از سایر خدمات بانک.
4-سوء استفاده از عناوین دولتی وسازمان های وابسته به منظور اغفال
کارمندان شعب و معرفی خود به عنوان افراد سرشناس و مدیران و ارگان های
مختلف و درخواست انتقال وجه به صورت تلفنی.