به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفند ماه سال 92 صاحبان سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی در تاریخ هفدهم تیر ماه سال 93 ساعت ۱۷ با حضور ۲۱/۸۴درصد از کل سهامداران در سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ برگزار شد.
پس از تلاوت قرآن در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از کنترل تعداد سهامداران حاضر در جلسه و بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان وفق مقررات و حصول کلیه شرایط قانونی، هیئت رئیسه مجمع به ترتیب غلامرضا قبادی رئیس، امیر هوشنگ جنگی ناظر اول، مجید عبدی ناظر دوم، محمدرضا عالی پور منشی جلسه انتخاب شدند.
با دعوت هیات رییسه از دکتر عیسی رضایی مدیر عامل موسسه، ایشان در جایگاه حضور یافته گزارش عملکرد سال ۱۳۹۲ و اهداف آینده موسسه اعتباری کوثر را تشریح نمودند.
در خصوص عملکرد موسسه در سال مالی ۹۲ موسسه اعتباری کوثر با رشد بسیار مناسب منابع و مصارف خود توانست به ازای هر سهم ۱۵۴ ریال سود خالص شناسایی نموده و به لحاظ نسبت های عملیاتی و کارایی عملکرد مناسب را در سال ۱۳۹۲ به نمایش بگذارد.
بخش اصلی سخنان دکتر عیسی رضایی معطوف به برنامه های آتی موسسه در بخش های مختلف بود. اهم برنامه های آتی موسسه اعتباری کوثر را ایشان به شرح زیر اعلام نمودند:
•رشد و توسعه فعالیت های موسسه جهت اخذ مجوز فعالیت به عنوان یکی از بانک خصوصی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی
•توجه جدی به سهامداران و خانواده آنها
•هماهنگی و همراهی با سیاست های نظام در راستای کارآفرینی و کارگستری
•رشد و توسعه بانکداری الکترونیک با رویکرد افزایش ضریب نفوذ انواع خدمات الکترونیک در بین مشتریان •بهبود کیفیت سرمایه انسانی و توجه به معیشت آنها
•اهتمام به بانکداری اسلامی و پرهیز از شعارزدگی
•بهسازی ساختار و عملکرد مالی با رویکرد نقش آفرینی در پروژه های اقتصادی و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها
•رسیدن به میزان منابع ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال ۱۳۹۳
•افزایش سرمایه موسسه تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال
•توسعه فعالیت های بانکی در حوزه های تخصصی بانکداری اختصاصی و شرکتی
•شفافیت گزارشگری مالی با تقویت کمیته های ریسک و حسابرسی
در ادامه مراسم گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد هر یک از آنها به استماع مجمع عمومی عادی رسیده و کلیه سوالات در مورد صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی مورد توجه قرار گرفت.
از مهمترین مصوبات این مجمع تصویب صورت های مالی ، تعیین موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه بعنوان حسابرس مستقل بازرس قانونی شرکت، انتخاب موسسه حسابرسی دش و همکاران به بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی (سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳) ، تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های رسمی ، تقسیم ۱۳۴ ریال سود نقدی به ازای هر سهم ، پاداش هیئت مدیره به میزان۲،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰ریال و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در هر ماه به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود.
مجمع عمومی فوق العادهبنا بر این گزارش، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی نیز راس ساعت ۱۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ در سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ با حضور رسمی دارندگان تعداد۲.۵۲۶.۲۷۷.۸۹۲سهم برابر۲۱/۸۴درصد از کل سهام و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حصول کلیه شرایط قانونی تشکیل گردید.
پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر در جلسه در خصوص انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی تبادل نظر و براساس ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، هیئت رئیسه مجمع به ترتیب غلامرضا قبادی رییس، امیر هوشنگ جنگی ناظر اول، مجید عبدی ناظر دوم، محمدرضا عالی پور منشی جلسه انتخاب شدند.
مهمترین مصوبه مجمع مزبور با اکثریت بیش از دو سوم آراء تغییرات ماده ۲۷ اساسنامه شرکت و کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره بود. بر این اساس، شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شود و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. همچنین مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب یک عضو علی البدل هیات مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید.
مجمع عمومی بطور فوق العادهدر ادامه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت اعتباری کوثرمرکزی (سهامی عام) راس ساعت۲۰:۰۰ تشکیل گردید. سپس هیئت رئیسه مجمع به ترتیب سعید رفیعی رئیس، امیر هوشنگ جنگی ناظر اول، مجید عبدی ناظر دوم و محمدرضا عالی پور منشی جلسه انتخاب شدند.
پس از اعلام رسمیت جلسه مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد آن تصمیمات زیر با اکثریت آراء حاضرین جلسه اتخاذ شد:
v.بر اساس ماده ۲۷ اساسنامه تعداد اعضاء هیات مدیره پنج نفر می باشد و مجمع می تواند یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب نماید، لذا پس از شمارش آراء پنج نفر اول به عنوان عضو اصلی و یک نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
اعضای اصلی هیات مدیره :
۱-شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر(سهامی عام)
۲-شرکت زمرد فام پرشین (سهامی خاص)
۳-شرکت کیان ساین پانیز(سهامی خاص)
۴-شرکت سروش اقتصاد مهر( سهامی خاص)
۵-شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)
عضو علی البدل هیات مدیره :
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)
v.حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره را مبلغ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در هر ماه تصویب نمود
انتهای پیام/