یکی از مالباختگان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: من در کار خرید و فروش کیف در منطقه میدان خراسان هستم، شخصی که خود را احد معرفی کرده بود، اقدام به خرید کیف از من کرد و در ازای آن مبلغ 197 هزار تومان به بنده تحویل داد و من کیف‌های فروخته شده را از طریق پیک به منطقه‌ای در شهرری ارسال کردم؛ دو روز بعد، زمانیکه برای وصول چک اقدام کردم، متوجه شدم که چک وصول نشده و در حساب صاحب حساب پولی وجود ندارد.
مالباخته‌ای دیگر که در زمینه فروش مواد غذایی فعالیت دارد نیز در اظهارات مشابه عنوان داشت که صاحب حساب اقدام به خرید 500 کیلوگرم برنج از وی کرده و در ازای آن، یک فقره چک به مبلغ 930 هزار تومان تحویل داده که در زمان وصول چک از سوی بانک اعلام شده است که پولی در حساب وجود ندارد.
با آغاز رسیدگی به این پرونده، کارآگاهان با مراجعه به شعبه بانک و بررسی مدارک شناسایی، به محل سکونت احد در خیابان وحدت اسلامی مراجعه و اطلاع پیدا کردند که متهم اصلی پرونده شخص دیگری است که با جعل هویت و سوء‌استفاده از مدارک شناسایی متعلق به احد اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته چک کرده است.
احد پس از اطلاع از موضوع کلاهبرداری به کارآگاهان گفت: در سال 88 مدارک شناسایی بنده مفقود شد که بلافاصله اقدام به دریافت مدارک المثنی کرده و هیچ اطلاعی از حساب بانکی و کلاهبرداری ندارم.
بررسی سوابق احتمالی و صحت اظهارات احد در دستور کار کاراگاهان قرار گرفت و کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که نامبرده هیچگونه سابقه در هیچکدام از مراجع قضایی و یا انتظامی نداشته و اظهاراتش در خصوص فقدان مدارک شناسایی و تهیه مدارک المثنی کاملا صحت دارد.
مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد: با توجه به شناسایی تعداد دیگری از مالباختگان که بدین شیوه و شگرد و از طریق ارائه چک های بلامحل مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند، دستور انتشار تصویر بدست آمده از متهم از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است.
لذا از تمامی شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی در خصوص هویت واقعی، مخفیگاه و یا محل تردد وی دارند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس‌های 21868240 و 33190004 در اختیار کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.