سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

اصلاحيه يک خبر

تاکنون اقدامات موثري در خصوص مبارزه با جرم پولشويي از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترين آن در دهه 80 تصويب قانون مبارزه با جرم پولشويي از سوي نمايندگان مجلس و تشکيل شوراي عالي مبارزه با جرم بولشويي است.

سيد شمس الدين حسيني رئيس شوراي عالي مباره با پولشويي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که درباره تخلف جرم بولشويي چه اقداماتي انجام شده است، گفت: اسم هيچ بانکي را نياوردم ، طبعاً طرح عناوين اشخاص حقيقي و حقوقي تا موقعي که مراحل خاص خود را در حوزه هاي مالي تخصصي انجام نداده بايد با احتياط انجام گيرد ، منظورتان اين است که آيا پرونده هايي بابت مبارزه با پولشويي يا به عنوان مصداق پولشويي به مراجعه قضايي اعلام شده يا نه ؟ پاسخ من اين است که با همکاري قوه قضائيه شعبه خاصي به اين منظور اختصاص پيدا کرده ، مواردي هم به عنوان موارد مشکوک که در واقع مورد ارزيابي قرار گرفته هم اعلام شده است.

وي ادامه داد : تاکنون اقدامات موثري در خصوص مبارزه با جرم پولشويي از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترين آن در دهه 80 تصويب قانون مبارزه با جرم پولشويي از سوي نمايندگان مجلس و تشکيل شوراي عالي مبارزه با جرم بولشويي است.
برچسب ها: خبر ، پولشویی ، قانون
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.