به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، بانک لویدز انگليس اولین بانکی بود که در ژانویه 2009 به دلیل پنهان کردن
منشا برخی از پرداخت های خود از ایران، لیبی و سودان، که مغایر ضوابط
تحریم آمریکا بود، مجبور به پرداخت 350 میلیون دلار جریمه شد. اين بازي با اين بانک آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
استاندارد چارتر، دویچه بنک و اینتسا سن پائولو از جمله قربانيان اين اخاذي هستند.
پس از استاندارد چارتر و جریمه 619 میلیون دلاری دویچه بنک، فهرست بانک های
اروپایی که مشمول تحقیق خواهند شد طویل تر شده و در برگیرند بانک آلمانی
کامرس بنک، اچ وی بی، یونی کردیت ایتالیا و اچ اس بی سی انگليس نیز شد.
رویال بانک اسکاتلند نیز، دو هفته پیش از اینکه خبر آن در مطبوعات منتشر شود، مذاکراتی را در رابطه با قوانین تحریمی آمریکا، با موسسات ناظر مالی در نیویورک انجام داده بود.
بانک های چین نیز وارد این بازی آمريکايي شده اند و نیویورک تایمز گزارش داده است که دادستان ها گفته اند آنها نیز ممکن است قوانین تحریم آمریکا را نقض کرده باشند.