وجهت السلطات الماليزية اليوم الأربعاء ثلاثة اتهامات بغسل أموال إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق في إطار تحقيق بشأن أموال مفقودة من الصندوق السيادي الماليزي.
اعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الجمعة أنه يجب عدم السماح بأن تُستخدم العملة الرقمية بتكوين لمنع غسل الاموال و لإخفاء أنشطة مشبوهة وغير مشروعة .
الدوحة/ مدحت عبد الماجد/ الأناضول- انطلقت ورشة عمل تدريبية في العاصمة القطرية الدوحة، يشارك خلالها خبراء بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في تدريب مسؤولين بلجنتي مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الحكوميتين.