اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگرد‌های جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،  شاید تا به حال مفهوم اجاره دادن را فقط در مسکن، ماشین و... شنیده باشید، اما امروزه کلاهبرداران از این لغت معنای وسیعتر و اغواکننده‌ای  را برای فریب مردم استفاده می‌کنند.

اجاره حساب و کارت بانکی که تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که (عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت) انجام می‌شده است  این بارتوسط کلاهبردارانی در استان خراسان رضوی بسیار مشاهده شده است.

به طور مثال در پرونده‌های طلای فردایی طی رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جا به جایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارتخوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات  یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.

اجاره حساب بانکی

غلامرضا قنبری راد قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه اجاره دادن کارت به نوعی پذیرفتن مسئولیت کیفری است گفت: با آگاهی از رفتار مرتکب حتی ممکن است معاونت و مشارکت در جرم تحقق یابد.

وی افزود: سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده شناخته می‌شوند که از طریق (سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی می شوند و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود).

قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب  ادامه داد: این در حالی است که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد؛ بر همین اساس ضروری است تا شهروندان پیشنهاد‌هایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد اجابت قرار ندهند چرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.

اجاره کارت بانکی جرم است

قاضی قنبری راد بیان کرد: مجرمین با شگرد‌هایی همچون کار در منزل یا درامد بالا و.. از طریق فضای مجازی کارت‌های بانکی افراد را اخذ می‌کنند یا پس از واریز وجه به حساب شخص و انجام اعمال پولشویی بار مسئولیت کیفری را بر دوش صاحب حساب قرار می‌دهند.

وی افزود: اکیدا توصیه می‌شود تحت هیچ عنوانی اجازه ندهید از حساب بانکی شما دیگران استفاده کنند. اخیرا نیز افرادی با برگزاری لایو‌هایی از طریق شبکه‌های اجتماعی (اغلب اینستاگرام) اباحه گری می کنند و از این جهت یا تبلیغات غیرمجاز ،مبالغی را دریافت می کنند و این دریافت مبلغ از طریق استفاده کارت اجاره‌ای می‌باشد.

اجاره حساب بانکی ماهیانه تا ۵ میلیون تومان

قاضی قنبری راد همچنین ادامه داد: در مورد اخیر نه تنها مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند بلکه استفاده‌های غیر مجاز گاهی موقعیت اجتماعی و حیثیت صاحب کارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

انتهای پیام// ف. غ

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۰۶ تير ۱۴۰۰
چقدر عجیب اینو دیگه آخر کلاهبرداریه!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۴ ۰۶ تير ۱۴۰۰
چرا آخه هیچ نظارتی نباید روی کار این افراد باشه؟
تو کشورهای خارجی نظارت فوق العاده زیاد هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۰۶ تير ۱۴۰۰
واقعا بعضی مردم خیییلی نادان اند دست به این کار میزنن چون اصلا عولقبشو نمیبینن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۹ ۰۶ تير ۱۴۰۰
الان این موردها خیییییییلی زیاد شده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۸ ۰۶ تير ۱۴۰۰
هر چیزی ارزش خودشو داره انصافا کارت ها نوعی هویت ما هستند ارزش داره؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۸ ۰۶ تير ۱۴۰۰
این 7م در قبال پولی که سودجویان بالا میکشن عددی نیس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۰۶ تير ۱۴۰۰
یا مثلا افراد فوت شده با حساب بانکی انها
بعد تا کی که پلیس فتا بفهمه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۷ ۰۶ تير ۱۴۰۰
لطفا اینم پیگیری کنید بعضی ها با کارتهای سالمندان و.. دست به این کار میزنن دیگه دست دولت بسته است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۶ ۰۶ تير ۱۴۰۰
آدم وسوسه میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۰۶ تير ۱۴۰۰
من تا 21م هم شنیدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۰۶ تير ۱۴۰۰
خیلی سو استفاده میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۰۶ تير ۱۴۰۰
باید یک آسیب شناسی اجتماعی کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۰۶ تير ۱۴۰۰
وقتی طرف میبینه حقوقش از 4م بالاتر نمیشه خب دست به اینکارها میزنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۴ ۰۶ تير ۱۴۰۰
من خیلی ها را دیدم اجاره میدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۴ ۰۶ تير ۱۴۰۰
ولی مبلغش هم وسوسه بر انگیزه